600787:中储股份2016年年度股东大会决议公告
2017-04-12 00:06:58
发布机构:中储股份
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证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2017-023号
中储发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月11日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,303,665,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 59.2629
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席8人,副董事长莫志明先生、独立董事董中浪先生
因公务未能参会,独立董事淳于国平先生因身体原因未能参会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
2、议案名称:中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
3、议案名称:监事会2016年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
4、议案名称:中储发展股份有限公司2016年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
5、议案名称:中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
6、议案名称:中储发展股份有限公司2016年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
7、议案名称:关于2016年度审计费用支付标准的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
8、议案名称:关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
9、议案名称:关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,303,665,028 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
10.01 杨征宇 1,303,619,328 99.9965是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 1,302,162,490 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,502,538 100 0 0 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东 974,238 100 0 0 0 0
市值50万以
上普通股股
东 528,300 100 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
6 中储发展股份 1,343,538 100 0 0 0 0
有限公司
2016年度利
润分配预案
8 关于终止部分 1,343,538 100 0 0 0 0
非公开发行募
投项目并将剩
余募集资金永
久性补充流动
资金的议案
10.01 杨征宇 1,297,838 96.5985
说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天津精卫律师事务所
律师:贾伟东、袁青
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项均符合《公司法》和《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中储发展股份有限公司
2017年4月12日