证券代码:
600279 证券简称:
重庆港九 公告编号:2017-012
重庆港九股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月11日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区海尔路298号公司大楼2楼会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 290,936,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 41.9846
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司董事长孙万发先生主持,采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《
上市公司股东大会规则》、
上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事黄小林因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书张强先生出席了会议;公司副总经理刘晓骏先生、刘勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,792,469 99.9505 143,955 0.0495 0 0
2、议案名称:《关于2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,922,824 99.9953 13,600 0.0047 0 0
3、议案名称:《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,792,469 99.9505 143,955 0.0495 0 0
4、议案名称:《关于2016年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,792,469 99.9505 143,955 0.0495 0 0
5、议案名称:《关于2017年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,792,469 99.9505 143,955 0.0495 0 0
6、议案名称:《关于公司2016年度利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,792,469 99.9505 143,955 0.0495 0 0
7、议案名称:《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 7,972,900 98.2264 143,955 1.7736 0 0
8、议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,922,824 99.9953 13,600 0.0047 0 0
9、议案名称:《关于2017年度投资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 290,792,469 99.9505 143,955 0.0495 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%)数 (%)
关于公司2016
6 年度利润分配 29,799,800 99.5192 143,955 0.4808 0 0
的预案
关于预计2017
7 年度日常关联 7,972,900 98.2264 143,955 1.7736 0 0
交易的议案
关于续聘大信
会计师事务所
(特殊普通合
8 伙)为公司 29,799,800 99.5192 143,955 0.4808 0 0
2017年度财务
审计机构及内
控审计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案7属关联交易议案,关联股东应回避表决,应回避表决的关联股东名
称为重庆港务物流集团有限公司、重庆万州港口(集团)有限责任公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川联一律师事务所
律师:赖 宏、杨飞雁。
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《重庆港九股份有限公司2016年度股东大会决议》;
2、《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司2016年度股东大会之法
律意见书》;
重庆港九股份有限公司
2017年4月12日