证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-024 茂业商业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月11日 (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,563 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,543,756,117 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 89.1323 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、 李莉女士、陈蔚女士、廖南钢先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未 能出席； 3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,532,476,725 99.2693 1,966,866 0.1274 9,312,526 0.6033 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,532,484,325 99.2698 1,963,366 0.1271 9,308,426 0.6031 3、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,532,385,925 99.2634 1,977,566 0.1281 9,392,626 0.6085 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,532,364,925 99.2621 1,974,066 0.1278 9,417,126 0.6101 5、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,538,846,198 99.6819 1,361,043 0.0881 3,548,876 0.2300 6、议案名称：关于公司重大资产重组2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组 方对公司进行业绩补偿的议案 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例 （%） （%） A股 2,305,207 3.6986 59,774,504 95.9065 246,085 0.3949 7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业 绩补偿后续事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,266,776 96.6963 1,376,020 2.2077 683,000 1.0960 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 持股 5%以 上普通股 1,481,430,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股1%-5% 普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股 1%以 下普通股 57,415,877 92.1221 1,361,043 2.1837 3,548,876 5.6942 股东 其中:市值 50万以下 14,679,454 93.8564 216,400 1.3836 744,476 4.7600 普通股股 东 市值50万 以上普通 42,736,423 91.5411 1,144,643 2.4518 2,804,400 6.0071 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《公司2016年度董 51,046,404 81.9025 1,966,866 3.1557 9,312,526 14.9418 事会工作报告》 2 《公司2016年度监 51,054,004 81.9147 1,963,366 3.1501 9,308,426 14.9352 事会工作报告》 3 《公司2016年年度 50,955,604 81.7568 1,977,566 3.1729 9,392,626 15.0703 报告及摘要》 4 《公司2016年度财 50,934,604 81.7231 1,974,066 3.1673 9,417,126 15.1096 务决算报告》 5 《公司2016年度利 57,415,877 92.1221 1,361,043 2.1837 3,548,876 5.6942 润分配预案》 6 《关于公司重大资 2,305,207 3.6986 59,774,504 95.9065 246,085 0.3949 产重组2016年度业 绩承诺实现情况及 相关重组方对公司 进行业绩补偿的议 案》 7 《关于提请公司股 60,266,776 96.6963 1,376,020 2.2077 683,000 1.0960 东大会授权董事会 办理相关重组方对 公司进行业绩补偿 后续事项的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案6为特别决议议案，未获出席股东大会的股东或股东代表 所持表决股份总数的2/3以上审议通过。 2、涉及关联股东回避表决的议案：6、7。 3、关联股东名称： （1） 深圳茂业商厦有限公司（回避表决），持有我司股份数量 1,481,430,321 股，占公司总股份数85.53%； （2）深圳德茂投资企业（有限合伙）（未参与表决），持有我司股份数量 48,818,053股，占公司总股份数2.82%； （3）深圳合正茂投资企业（有限合伙）（未参与表决），持有我司股份数量 19,521,278股，占公司总股份数1.13%。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所 律师：孙方、张现凤 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 茂业商业股份有限公司 2017年4月12日