烟台园城黄金股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二 �一七年四月十八日 烟台园城黄金股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2017年4月18日下午 14：30； 网投会议时间：2017年4月18日9：15-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街 261号8楼园城黄金会议室； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： 序号 议案内容 1 关于公司拟与恒源混凝土签订《还款协议书》的议案 四、 讨论、审议上述议案； 五、投票表决； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成2017年第一次临时股东大会决议； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署临时股东大会决议； 十、参会人员在大会记录上签字； 十一、主持人宣布会议闭幕； 议 案： 关于公司拟与恒源混凝土签订《还款协议书》 各位股东、各位代表： 公司于2017年3月27日接到烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”） 的《债权转让通知书》，内容详见公司（2017-001号）公告。 根据上述通知，公司对上述借款事宜进行了确认，公司将不再向原债权人烟台银行承担债务，改由向烟台市恒源混凝土有限公司（以下简称：“恒源混凝土”）承担债务。 经公司与恒源混凝土商议，拟重新签订《还款协议书》，2017年3月31日， 经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了关于公司拟与恒源混凝土签订《还款协议书》的议案。主要内容如下： 1、烟台银行已就债权转让的相关事宜书面通知公司，公司已知悉恒源混凝土成为编号为烟商银（200601030002043）号《借款合同》的债权人。 2、债权本息合计人民币：2701.92 万元，公司同意于《还款协议书》签订 之日起18个月内还清欠款本息。 3、公司若能依约在18个月内还清欠款本息，则自2016年12月28日起还 款期限内按照年7.5%利率计息。若公司无法在18个月内还清所有本息，则恒源 混凝土收取公司自合同签订之日起银行标准贷款利率四倍的利息。 4、如经双方协商同意，本合同具体内容可作进一步的完善和补充，以补充协议形式确定，补充协议与本合同具备同等法律效力。 上述议案为本次临时股东大会审议的主要内容，请各位股东及股东代表审议。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2017年4月18日