证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-033 山东新潮能源股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 经公司第十届董事会第二次会议审议，同意自公司2016年度股东大会 召开之日起至公司2017年度股东大会召开前，公司对外担保发生额为 不超过80,000.00万元（含已于2016年2月24日召开的公司2016年 第一次临时股东大会审议通过的与中润资源投资股份有限公司提供互 保的50,000.00万元）；该担保事项尚需提交公司2016年度股东大会审议批准 被担保人名称：浙江�谋κ狄低蹲视邢薰�司、烟台恒泰铸造有限责任公 司、烟台永华纺织有限公司、中润资源投资股份有限公司（公司为中润 资源投资股份有限公司提供担保累计 50,000.00 万元额度，已经公司 2016年2月24日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过） 本次担保金额：不超过80,000.00万元（含已于2016年2月24日召开 的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的与中润资源投资股份有 限公司提供互保的50,000.00万元）；公司实际为中润资源投资股份有 限公司提供的担保余额：30,000.00万元；公司实际为上述其他三家公 司提供的担保余额为：0.00万元 本次担保是否有反担保：是 截至本公告日，公司不存在对外逾期担保 一、担保情况概述 1、山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召 开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，会议同意自公司2016年度股东大会召开之日起至公司2017年度股东大会召开前，公司 对外担保发生额为不超过80,000.00万元，其中公司对控股子公司的担保发生额 为不超过20,000.00万元；其它对外担保发生额不超过60,000.00万元（含已于 2016年2月24日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的与中润资 源投资股份有限公司提供互保的 50,000.00 万元）。该担保事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议表决。 2、公司为中润资源投资股份有限公司提供担保累计50,000.00万元额度， 已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2016年2 月25日发布的公告。 二、被担保人基本情况 1、浙江�谋κ狄低蹲视邢薰�司 浙江�谋κ狄低蹲视邢薰�司成立于2014年11月，注册资本为42.5亿元人 民币，经营范围为实业投资；服务；投资咨询、投资管理（除证券期货）。2015年12月1日开始，浙江�谋κ狄低蹲视邢薰�司纳入公司合并报表范围，为公司全资子公司。 截至2016年12月31 日，该公司资产总额255,262.22万元，负债总额 14,278.22万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额9,360.64万元、归属 于母公司股东的净资产240,984.00万元，资产负债率5.60%；2016年度实现营 业收入15,392.54万元，净利润1,756.45万元。 2、中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司（股票简称“中润资源”，证券代码“000506”）成立于1988年5月11日，1993年3月在深圳证券交易所主板上市。中润资源投资股份有限公司注册资本为人民币92,901.78万元，法定代表人为李明吉，注册地址为济南市经十路13777号中润世纪广场17栋，经营范围为矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售；公司股权投资。 截止2016年9月30日，该公司的资产总额344,189.82万元，负债总额 181,760.87万元，银行贷款总额45,374.46万元，流动负债总额163,002.18万 元、归属于母公司股东的净资产 154,914.99 万元，资产负债率 52.81%；2016 年1-9月实现营业收入55,149.65万元，归属于母公司所有者的净利润653.44 万元。 公司与中润资源投资股份有限公司无关联关系。 3、烟台恒泰铸造有限责任公司 烟台恒泰铸造有限责任公司成立于2004年12月，注册资本为50.00万美元， 经营范围为生产、加工数控机床用精密铸造件（不含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品。 截至 2016年 12月 31 日，该公司资产总额 10,348.06 万元，负债总额 1,904.39万元，银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额1,904.39万元、 归属于股东的净资产8,443.67万元，资产负债率18.41%；2016年度实现营业收 入15,842.04万元，净利润1,344.21万元。 公司与烟台恒泰铸造有限责任公司无关联关系。 4、烟台永华纺织有限公司 烟台永华纺织有限公司成立于2004年12月，注册资本为30.00万美元，经 营范围为生产加各种针织布料、服装和服饰产品（不含国家纺织品配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品。 截至2016年12月31日，该公司资产总额8,098.55万元，负债总额1,435.30 万元, 银行贷款总额1,050.00万元，流动负债总额1,435.30万元、归属于股东 的净资产6,663.25万元，资产负债率17.73%；2016年度实现营业收入10,430.05 万元，净利润530.30万元。 公司与烟台永华纺织有限公司无关联关系。 三、对外担保明细 公司第十届董事会第二次会议拟定的具体担保明细如下： 1、拟定对控股子公司的担保总额为不超过20,000.00万元，其中： 担保方 被担保方 最高担保金额（万元） 山东新潮能源股份有限公司 浙江�谋κ狄低蹲视邢薰�司 20,000.00 小计 20,000.00 2、拟定其它对外担保总额为不超过60,000.00万元，其中： 担保方 被担保方 最高担保金额（万元） 山东新潮能源股份有限公司 中润资源投资股份有限公司 50,000.00 山东新潮能源股份有限公司 烟台恒泰铸造有限责任公司 5,000.00 山东新潮能源股份有限公司 烟台永华纺织有限公司 5,000.00 小计 60,000.00 备注：公司为中润资源投资股份有限公司提供担保累计50,000.00万元额度，已经公司2016年 2月24日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。 四、董事会意见 公司对外担保是为了满足公司的业务发展需要，上述担保需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，无损于公司和全体股东利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司对外担保累计总额为39,000.00万元（包括对子公司的 担保，但不包括此次担保）人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.14%； 其中对外担保总额为39,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比 例为7.14%；公司对子公司的担保总额为0.00万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产的比例为0。 公司无逾期对外担保。 六、备查文件 1、山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第二次会议决议 2、山东新潮能源股份有限公司独立董事独立意见 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 2017年4月13日