证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-028 成都振芯科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2017年4月12日下午14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月12日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长莫晓宇先生 （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 成都振芯科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月12日14:30 在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下： 出席本次会议的股东及股东代表人共 14 名，所持（代表）有表决权股份 215,810,228股，占公司有表决权股份总数的38.8148%。其中，出席本次现场会 议的股东和股东授权委托代表共 10 人，所持（代表）有表决权股份数量为 189,799,328股，占公司有表决权股份总数的34.1366%。通过网络投票的股东共 4 人，所持（代表）有表决权股份 26,010,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.6782％。中小投资者所持（代表）股份数量4,971,300 股，占公司有表决权股 份总数的0.8941%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下： 1. 审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。 该议案表决结果为通过。 2. 审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。 该议案表决结果为通过。 3. 审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。 该议案表决结果为通过。 4. 审议通过《2016年度经审计财务报告》 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。该议案表决结 果为通过。 5. 审议通过《2016年年度报告》（全文及摘要） 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。 该议案表决结果为通过。 6. 审议通过《2016年年度利润分配预案》 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度 实现的归属于母公司所有者的净利润 40,007,552.30 元；母公司实现的净利润 3,270,141.00元，加上年初未分配利润106,194,559.61元，扣除提取的法定盈余 公积金327,014.10元后，扣除派发2015 年现金红利27,800,000.00元，公司2016 年度可供股东分配的利润为81,337,686.51元。 报告期内，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金总额不超过11.65亿元 用于北斗研发基地建设，但鉴于我国资本市场环境发生变化，经综合考虑融资环境、内部生产经营需要等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进行调整，因此，在报告期内未能成功实施非公开发行事宜。鉴于北斗研发基地项目是基于公司战略规划和实际发展需求提出，实施后可极大地解决公司目前的发展瓶颈和场地限制，可进一步提升公司在关键元器件、卫星综合应用、光电视讯等现有主营业务领域的核心竞争力，进一步加强北斗新导航体制、通导一体化、高精度组合导航等新方向的产品研制和生产能力，推动公司在卫星综合应用领域积极扩张，实现公司做大做强的战略目标，故公司将通过多种渠道自筹资金继续投入，保障项目的顺利实施。因项目投资总额预算达12.66亿元，为公司2016年度经审计总资产的110%，对公司造成的现金压力较大，同时，鉴于公司2016年度业绩大幅下降，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于北斗研发基地项目建设及主营业务发展。 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。 该议案表决结果为通过。 7. 审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构。 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。 该议案表决结果为通过。 8. 审议通过《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬》的议案 表决结果：同意215,801,028股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.9957%；反对9,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意4,962,100股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8149%；反对9,200股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1851%；弃权0股。该议案表决结 果为通过。 三、 律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所张泽传律师、陈诗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、成都振芯科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司2016年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 成都振芯科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月十二日