证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号:2017-011 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月1日以微信、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以举手表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《2016年度董事会工作报告》 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过了《2016年度财务决算报告》 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （五）审议通过了《2016年度利润分配的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现 净利润262,484,027.87元，按10%计提法定盈余公积（储备基金）26,248,402.79 元，可供分配的利润为 236,235,625.08元，加上年初未分配利润为 387,225,733.65元，截至 2016年 12月 31 日公司实际可供分配的利润为 623,461,358.73元。 公司拟以2016年末总股本213,900,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利7.00元（含税），合计派发现金股利 149,730,000.00元，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 公司本年度不进行资本公积转增股本。 本议案须经2016年年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （六）审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》 公司董事、监事津贴及高管人员的报酬根据《HMT 薪资核定办法》，薪 资结构由六大部分组成：本薪、业绩奖金、浮动绩效、出勤奖金、其他补贴及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （七）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （八）审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （九）审议通过了《独立董事2016年度述职报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报 告及内部控制审计机构的议案》 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审 计机构和内控审计机构，聘期1年，公司2017年度审计费用为40万元，其中财 务报告审计费用为32万元，内控审计费用为8万元。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十二）审议通过了《关于制定〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划〉的议案》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十三）审议通过了《关于执行 会计政策变更的议案》 公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 根据企业会计准则等相关规章制度的规定，为更加合理、完整、准确的反映及披露公司整体固定资产残值率情况，客观反映公司的经营数据，公司决定变更固定资产残值率，附表如下： 类别 变更前残值率（%） 变更后残值率（%） 机器设备 10 5 运输设备 10 0 其他设备 10 0 本次会计估计变更拟自2017年1月1日起开始执行。根据《企业会计准则 第 28 号―会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变 更采用未来适用法处理，不会对公司本次披露的财务状况和经营成果产生影响。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十五）审议通过了《关于2017年度公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 根据2017年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公 司拟向金融机构申请等值人民币 2.7亿元和等值美元 950 万元的综合授信额度 （最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十六）审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有 效期的议案》 公司2016年度非公开发行决议有效期为公司2016年度第一次临时股东大会 审议通过本次非公开发行A股股票相关议案之日起12个月，即有效期为2016 年5月23日至2017年5月22日。 2016年12月28日，公司非公开发行普通股股票的申请获得中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。鉴于公司获得中国证监会核准批文及后续实施发行尚需一定时间，为保证本次非公开发行A股股票工作的延续性和有效性，公司拟将2016年度非公开发行A股股票决议有效期自届满后延长12个月，除延长决议有效期外，本次非公开发行A股股票的其他事项不变。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十七）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 根据前述议案，股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜 的有效期为公司2016年度第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行A股股 票相关议案之日起12个月，即有效期为2016年5月23日至2017年5月22日。 2016年12月28日，公司非公开发行普通股股票的申请获得中国证监会发 行审核委员会审核通过。鉴于公司获得中国证监会核准批文及后续实施发行尚需一定时间，为保证本次非公开发行A股股票工作的延续性和有效性，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的有效期自届满后延长12个月。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十八）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 公司决定于2017年5月4日（星期四）下午14时召开公司2016年年度股 东大会。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 公司独立董事已就上述第5、6、7、10、11、12、13、14、16项的议案发表 独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月十三日