股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-012 上海张江高科技园区开发股份有限公司 六届三十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2017年 4月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事 6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事 审议,一致表决通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。 公司拟定于2017年5月3日召开公司2016年年度股东大会，会议将审议 以下议题： 1、 2016年度董事会报告 2、 2016年度监事会报告 3、 2016年度报告及摘要 4、 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 5、 2016年度利润分配预案 6、 关于公司2017年度融资及存量资金管理的议案 7、 关于申请发行超短期融资券的议案 8、 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案 9、 关于公司在具备发行条件情况下申请发行非公开定向债务融资工具 的议案 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2017年4月13日