证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-022 山东三维石化工程股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2017年4月12日下午13:00 2、网络投票时间：2017年4月11日至4月12日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月12日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月11日15:00至 2017年4月12日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2017年4月6日 （三）现场会议召开地点： 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室 （四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长曲思秋先生 本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 （七）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份171,501,236股，占上市公司 总股份的34.0779％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份171,495,536股，占上市公司 总股份的34.0767％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0011％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,106,700股，占上市公司总股 份的0.4186％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,101,000股，占上市公司总股 份的0.4175％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0011％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（独立董事张继武先生因在外出差未能出席，由独立董事刘海英女士代为述职）；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过以下议案： （一）《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％；反对5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2706％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （二）《2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％；反对5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2706％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （三） 《2016年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意171,501,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,106,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （四）《2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意171,501,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,106,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （五）《2016年度利润分配预案》 总表决情况： 同意171,501,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,106,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （六）《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意171,501,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,106,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （七）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意 171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％；反对5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2706％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （八）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 总表决情况： 同意 171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％；反对5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2706％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （九）以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举的议案》 1、选举非独立董事 （1）非独立董事候选人曲思秋 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：曲思秋当选为公司第四届董事会非独立董事。 （2）非独立董事候选人李祥玉 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：李祥玉当选为公司第四届董事会非独立董事。 （3）非独立董事候选人高勇 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：高勇当选为公司第四届董事会非独立董事。 （4）非独立董事候选人王成富 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：王成富当选为公司第四届董事会非独立董事。 （5）非独立董事候选人王春江 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：王春江当选为公司第四届董事会非独立董事。 （6）非独立董事候选人邵世 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：邵世当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、选举独立董事 （1）独立董事候选人刘海英 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：刘海英当选为公司第四届董事会独立董事。 （2）独立董事候选人韩秋燕 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：韩秋燕当选为公司第四届董事会独立董事。 （3）独立董事候选人张式军 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：张式军当选为公司第四届董事会独立董事。 （十）以累积投票方式逐项审议《关于监事会换届选举的议案》 1、股东代表监事候选人谷元明 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：谷元明当选为公司第四届监事会股东代表监事。 2、股东代表监事候选人何智灵 总表决情况： 同意171,495,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％。 中小股东总表决情况： 同意2,101,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7294％。 表决结果：何智灵当选为公司第四届监事会股东代表监事。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上，公司独立董事赵金立、张继武（刘海英代为述职）、刘海英作了2016年度述职报告。《独立董事述职报告》全文已于2017年2月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、张晓敏律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年度股 东大会决议； （二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2017年4月12日