证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-024 江苏华宏科技股份有限公司 2016年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度股东大会通知的公 告》。 2、召开时间：2017年4月12日（星期三）下午2:30。 3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长胡士勇先生。 7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）出席情况 本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）11人，代表有表决权的股份151,691,293股，占公司有表决权股份总数的 72.4254%，其中：出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）10人，代表有表决权的股份151,690,093股，占公司有表决权股份总数的72.4248%；根据深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）1人，代表有表决权的股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所张露文律师、何晓恬律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下： 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 4、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 6、《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 7、《关于2017年度独立董事津贴的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 8、《关于授权总经理办理2017年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 10、《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 11、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 12、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 13、《关于制定 的议案》； 表决结果：同意151,690,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%； 反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表 决权股份总数的7.6923%；反对1,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股 份总数的 92.3077%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 14、《关于公司董事会换届选举的议案》； （1）选举胡士勇为公司第五届董事会董事； 表决结果：胡士勇获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。胡士勇当选。 其中，中小投资者表决结果为：胡士勇获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （2）选举胡品贤为公司第五届董事会董事； 表决结果：胡品贤获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。胡品贤当选。 其中，中小投资者表决结果为：胡品贤获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （3）选举胡士清为公司第五届董事会董事； 表决结果：胡士清获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。胡士清当选。 其中，中小投资者表决结果为：胡士清获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （4）选举胡品龙为公司第五届董事会董事； 表决结果：胡品龙获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。胡品龙当选。 其中，中小投资者表决结果为：胡品龙获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （5）选举周经成为公司第五届董事会董事； 表决结果：周经成获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。周经成当选。 其中，中小投资者表决结果为：周经成获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （6）选举朱大勇为公司第五届董事会董事； 表决结果：朱大勇获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。朱大勇当选。 其中，中小投资者表决结果为：朱大勇获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （7）选举王玉春为公司第五届董事会独立董事； 表决结果：王玉春获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。王玉春当选。 其中，中小投资者表决结果为：王玉春获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （8）选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事； 表决结果：刘坚民获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。刘坚民当选。 其中，中小投资者表决结果为：刘坚民获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （9）选举范永明为公司第五届董事会独立董事； 表决结果：范永明获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。范永明当选。 其中，中小投资者表决结果为：范永明获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 15、《关于公司监事会换届选举的议案》。 （1）选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事 表决结果：陈洪获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总数 的99.9992%。陈洪当选。 其中，中小投资者表决结果为：陈洪获得的选举票数为100股、占出席会议的 中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 （2）选举李建囡为公司第五届监事会股东代表监事 表决结果：李建囡获得的选举票数为151,690,093股、占出席会议有效选举票总 数的99.9992%。李建囡当选。 其中，中小投资者表决结果为：李建囡获得的选举票数为100股、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的7.6923%。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派了张露文律师、何晓恬律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年度股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《江苏华宏科技股份有限公司2016年度股东大会决议》； 2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2016年度股东大 会的法律意见书》。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月十三日