证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-033 江苏法尔胜股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有增加的提案，公司已于2017年3月28日在巨潮资讯网 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-024）；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月 17日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，于2017 年3月28日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的补 充通知》，于2017年4月6日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2016 年度股东大会的提示性公告》。 2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月12日下午14:00 （2）网络投票时间：2017年4月11日～2017年4月12日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月11日15:00 至2017年4月12日15:00 期间的任意时间。 4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张越先生 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数 为138,252,206股，占公司有表决权股份总数的36.4165%，其中持股5%以下的 中小股东31名，代表有表决权股份数为1,332,064股，占公司有表决权股份总数 的 0.3509%。 1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份80,503,282股，占 公司有表决权股份总数的21.2051%； 2、通过网络投票的股东及股东代理人共27名，代表股份57,748,924 股， 占公司有表决权股份总数的15.2114%。 （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： (一)审议通过了公司《2016年度报告正文及摘要》； 表决结果：同意 137,709,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6071％；反对372,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2692％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1237％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意788,864股，占出席会议中小股东所 持股份的 59.2212％；反对 372,200股，占出席会议中小股东所持股份的 27.9416％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 (二)审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 137,621,506股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5438％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3180％；弃权 191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1382％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 439,700股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0089％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的14.3386％。 (三)审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 137,621,506股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5438％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3180％；弃权 191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1382％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 439,700股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0089％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的14.3386％。 (四)审议通过了公司《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意 137,702,306股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6022％；反对358,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2596％；弃权 191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1382％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意782,164股，占出席会议中小股东所 持股份的 58.7182％；反对 358,900股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9431％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的14.3386％。 (五)审议通过了公司2016年度利润分配预案； 表决结果：同意 137,648,206股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5631％；反对433,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3132％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1237％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意728,064股，占出席会议中小股东所 持股份的 54.6568％；反对 433,000股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5059％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 (六)审议通过了公司《关于2017年度日常关联交易预计》的议案； 表决结果：同意 57,647,588股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9178％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7888％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2934％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 459,700股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓�N集团，持有本公司 21.07%股 份，所持有表决权股份数量为79,973,918股，回避了表决。 (七)审议通过了公司《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案； 表决结果：同意 80,675,282股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2243％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5408％；弃权 191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2349％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 439,700股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0089％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的14.3386％。 本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持有本公司15%股份，所持有表决权股份数量为56,946,224股，回避了表决。(八)审议通过了续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案； 表决结果：同意 137,628,206股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5487％；反对433,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3132％；弃权 191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1382％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意708,064股，占出席会议中小股东所 持股份的 53.1554％；反对 433,000股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5059％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的14.3386％。 (九)审议通过了续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案； 表决结果：同意 137,628,206股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5487％；反对453,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3277％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1237％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意708,064股，占出席会议中小股东所 持股份的 53.1554％；反对 453,000股，占出席会议中小股东所持股份的 34.0074％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 (十)审议通过了公司《关于增加2016年度日常关联交易预计》的议案； 表决结果：同意 57,647,588股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9178％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7888％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2934％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 459,700股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓�N集团，持有本公司 21.07%股 份，所持有表决权股份数量为79,973,918股，回避了表决。 (十一)审议通过了公司《关于调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计》的 议案； 表决结果：同意 80,675,282股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2243％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5654％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2103％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 459,700股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持有本公司15%股份，所持有表决权股份数量为56,946,224股，回避了表决。(十二)审议通过了关于公司监事会换届选举的议案 总表决情况： 当选人：吉方宇（同意股份数:137,483,512股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.4440％） 当选人：朱维军 （同意股份数:137,483,512股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.4440％） 当选人：朱刚 （同意股份数:138,143,511股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9214％） 中小股东总表决情况： 当选人：吉方宇（同意股份数:563,370股，占出席会议有效表决权股份总数 的42.2930％） 当选人：朱维军 （同意股份数:563,370 股，占出席会议有效表决权股份总 数的42.2930％） 当选人：朱刚 （同意股份数:1,223,369股，占出席会议有效表决权股份总数 的91.8401％） 本议案采用累积投票制的表决方式。 (十三)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 （1）审议通过了公司第九届董事会非独立董事的选举： 总表决情况： 当选人：张越（同意股份数:137,483,511股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.4440％） 当选人：张韵（同意股份数:137,483,511股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.4440％） 当选人：张文栋（同意股份数:137,449,511股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.4194％） 当选人：赵军（同意股份数:137,449,512股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.4194％） 当选人：黄芳（同意股份数:137,449,512股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.4194％） 当选人：王建明（同意股份数:137,449,511股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.4194％） 当选人：周玲（同意股份数:138,999,512股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.5405％） 中小股东总表决情况： 当选人：张越 （同意股份数:563,369股，占出席会议有效表决权股份总数 的42.2929％） 当选人：张韵（同意股份数:563,369股，占出席会议有效表决权股份总数的 42.2929％） 当选人：张文栋（同意股份数:529,369股，占出席会议有效表决权股份总数 的42.2929％） 当选人：赵军（同意股份数:529,370股，占出席会议有效表决权股份总数的 42.2930％） 当选人：黄芳（同意股份数:529,370股，占出席会议有效表决权股份总数的 42.2930％） 当选人：王建明（同意股份数:529,369股，占出席会议有效表决权股份总数 的42.2929％） 当选人：周玲（同意股份数:2,079,370股，占出席会议有效表决权股份总数 的156.1014％） （2）审议通过了公司第九届董事会独立董事的选举： 总表决情况： 当选人：程龙生（同意股份数:137,483,511股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.4440％） 当选人：周辉（同意股份数:137,449,511股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.4194％） 当选人：李明辉（同意股份数:137,449,512股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.4194％） 当选人：钟节平（同意股份数:138,329,511股，占出席会议有效表决权股份 总数的100.0559％） 中小股东总表决情况： 当选人：程龙生 （同意股份数:563,369股，占出席会议有效表决权股份总 数的42.2929％） 当选人：周辉 （同意股份数:529,369股，占出席会议有效表决权股份总数 的42.2929％） 当选人：李明辉 （同意股份数:529,370股，占出席会议有效表决权股份总 数的42.2930％） 当选人：钟节平 （同意股份数:1,409,369股，占出席会议有效表决权股份 总数的105.8034％） 独立董事当选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。 14、审议通过了《关于公司购买材料形成关联交易的议案》 表决结果：同意 57,647,588股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9178％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7888％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2934％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所 持股份的 52.6524％；反对 459,700股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的12.8372％。 本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓�N集团，持有本公司 21.07%股 份，所持有表决权股份数量为79,973,918股，回避了表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、律师姓名：居建平 张红叶 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏法尔胜股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2016年度股东大 会的法律意见书。 特此公告！ 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2017年4月13日