证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-024 山东三维石化工程股份有限公司 第四届监事会2017年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年 第一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日以口头方式发出通知。会议 于2017年4月12日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼 二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人， 公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 监事会主席的议案》 选举谷元明先生为公司第四届监事会主席（续任，简历见附件），任期与本届监事会任期相同。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维石化工程股份有限公司监事会 2017年4月12日 附件： 简历 谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；自2004年4月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长；山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事；自2007年10月至2008年7月任山东人和投资有限公司监事；自2007年12月至2012年12月历任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、项目管理部部长；自2007年12月至2013年10月任山东三维石化工程股份有限公司设计部部长；自2008年7月至今任山东人和投资有限公司监事会主席；自2012年12月至今任本公司第二、三届监事会主席、总经理助理、综合部部长；自2013年12月至今任山东三维石化工程股份有限公司党总支副书记、工会主席。其目前直接持有本公司1,968,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权320,000股。除在本公司控股股东担任监事会主席及持有以上股份外，与本公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，谷元明先生不属于失信被执行人。