股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-038 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定在2017年4月18日召开2016年年度股东大会。 《关于召开2016年年度股东大会的通知》及《关于2016年年度股东大会 补充通知的公告》分别已刊登于2017年3月28日、2017年4月8日的《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司现就召开2016年年度股东大会的有关事项作如下提示性公告： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2016年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年年 度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2017年4月18日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2017年4月17日-4月18日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6.股权登记日：2017年4月13日（星期四） 7.会议出席对象： （1）截止2017年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）因公司第二大股东袁金钰先生2016年度从公司领取薪酬，且作为公 司本次员工持股计划的参与人，故需在本次股东大会上对《关于公司董事薪酬的议案》、《关于 及摘要的议案》、《关于 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》上述四个议案回避表决，上述事项详情请见公司于2017年3月28日刊登于证券时报、巨潮资讯网的相关公告； 因公司收购信柏陶瓷交易对方陈暖辉为公司第二大股东袁金钰先生之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，交易将参照关联交易相关程序执行，故需在本次股东大会上对《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签署收购协议的议案》及《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》上述两个议案回避表决，上述事项详情请见公司于2017年3月28日、2017年4月8日刊登于证券时报、巨潮资讯网的相关公告； 同时，袁金钰先生也不得接受其他股东委托进行投票。 （3）公司第三大股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称“恒顺通”）之股东施红阳先生、李有云先生作为公司董事兼高管于2016年度从公司 领取薪酬，同时，恒顺通之股东施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生均为本次员工持股计划的参与人，故需在本次股东大会上对《关于公司董事薪酬的议案》、《关于 及摘要的议案》、《关于 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》上述四个议案回避表决，上述事项详情请见公司于2017年3月28日刊登于证券时报、巨潮资讯网的相关公告； 同时，深圳市恒顺通电子科技开发有限公司也不得接受其他股东委托进行投票。 （4）本公司董事、监事、高级管理人员 （5）本公司聘请的律师 8.现场会议召开地点：深圳龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室 二、会议审议事项 1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》； 3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》； 5.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 6.《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》； 7.《关于公司董事薪酬的议案》； 8.《关于公司监事薪酬的议案》； 9.《关于公司2016年日常关联交易统计及2017年日常关联交易预计的议 案》； 10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签署收购协议的议案》； 12.《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年解锁暨2016年限制性 股票激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》； 13.《关于 及摘要的议案》； 14. 《关于 的议案》； 15. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 案》； 16. 《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议 的议案》。 议案1至议案15经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 七次会议通过后提交，具体议案内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案16经第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次 （临时）会议审议通过，具体议案内容详见2017年4月8日刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司信柏陶瓷部分股权未编制盈利预测报告的说明及签署交易补充协议的公告》。 议案4、5、7-9、11-16为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计 票并披露；因议案16之补充协议系对议案11之股份收购协议作出的补充修订， 故议案11表决通过是议案16表决结果生效的前提，即若议案11未获股东大会 表决通过，则议案16表决结果无效。 议案4、12需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案（对会议所有议案统一表决） √ 1.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 √ 2.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 √ 4.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 √ 5.00 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专 √ 项报告>的议案》 6.00 《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘 √ 要>的议案》 7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √ 8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √ 9.00 《关于公司2016年日常关联交易统计及2017年 √ 日常关联交易预计的议案》 10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 11.00 《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限 √ 公司股权并签署收购协议的议案》 《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年 12.00 解锁暨2016年限制性股票激励计划（二次修订稿） √ 及其摘要的议案》 13.00 《关于 及摘要的议案》 14.00 《关于 的议案》 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持 √ 股计划相关事宜的议案》 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 16.00 《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份 √ 收购协议之补充协议的议案》 四、现场会议登记方式 1.登记时间：2017年4月14日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 2.登记地点：公司证券投资部 联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110 联系传真：0755-29832586（请注明：证券投资部） 3.登记方式： （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 4.受托人在登记和表决时提交文件的要求： （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他 1.会议咨询：公司证券投资部 联系 人：徐祖华、任怡 联系电话：0755-29832586 传真号码：0755-29832586 电子邮箱：info@sunlordinc.com 2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 七、备查文件 第四届董事会第二十一次会议决议 第四届监事会第十七次会议决议 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议 第四届监事会第十八次（临时）会议决议 （附件2：授权委托书） 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二○一七年四月十四日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺 络投票”。 2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反 对”或“弃权”。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二．通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三．通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 深圳顺络电子股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子 股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 提案编号 议案 备注（该列打勾的 同意 反对 弃权 栏目可以投票） 100 总议案（对会议所有议案统一表决） √ 1.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 √ 2.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 √ 4.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 √ 5.00 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项 √ 报告>的议案》 6.00 《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘 √ 要>的议案》 7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √ 8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √ 9.00 《关于公司2016年日常关联交易统计及2017年日 √ 常关联交易预计的议案》 10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 11.00 《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限 √ 备注（该列打勾的 提案编号 议案 同意 反对 弃权 栏目可以投票） 公司股权并签署收购协议的议案》 《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年 12.00 解锁暨2016年限制性股票激励计划（二次修订稿） √ 及其摘要的议案》 13.00 《关于 及摘要的议案》 14.00 《关于 的议案》 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持 √ 股计划相关事宜的议案》 16.00 《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份 √ 收购协议之补充协议的议案》 委托股东名称： 委托人签名（或盖章）： 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人持股股份性质： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限： 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以 附注： 1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。