证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2017-022 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于2017年4月12日以电话方式发 出关于召开八届董事会第七次临时会议的通知，会议于 2017年4月13日以通 讯方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。 会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的2017-023号《关于召开2016年度股东大会的 通知》。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年四月十三日