证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017―030号 浙江富润股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月 13日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月6日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议： 一、选举赵林中为公司董事长； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、选举傅国柱、江有归为公司副董事长； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、审议通过《聘任公司总经理的议案》； 聘任傅国柱为公司总经理。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 四、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》； 聘任卢伯军为公司董事会秘书。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 五、审议通过《聘任公司财务负责人、财务总监的议案》； 聘任王坚为公司财务负责人、财务总监。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 六、审议通过《聘任公司副总经理的议案》； 聘任付海鹏、卢伯军为公司常务副总经理，应叶华、何四新、何平、赵海、钱安为公司副总经理。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 独立董事对聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。认为其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。 七、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》； 聘任何滔为公司证券事务代表。联系电话：0575-87780636。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 八、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员调整如下： 1、战略委员会 召集人：赵林中，成员：程惠芳、江有归 2、提名委员会 召集人：舒中胜，成员：葛劲夫、赵林中 3、薪酬委员会 召集人：程惠芳，成员：舒中胜、付海鹏 4、审计委员会 召集人：葛劲夫，成员：程惠芳、王坚 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 浙江富润股份有限公司董事会 二0一七年四月十四日 附：上述人员简历 应叶华，女，1950年12月出生，工程师，中共党员。现任浙江 富润纺织有限公司董事长，公司副总经理。 何四新，男，1960年4月出生，工程师，中共党员。现任浙江 富润海茂纺织布艺有限公司董事长，公司副总经理。 何 平，男，1965年3月出生，工程师。现任浙江诸暨富润宏 丰纺织有限公司董事长、公司副总经理。 卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，中共党员。现 任公司第七届董事会董事、董事会秘书。 赵 海，男，1979年11月出生，大学本科，中共党员。现任浙 江富润网络科技有限公司总经理，浙江富润印染公司副总经理。 钱 安，男，1973年6月出生，大学本科。现任杭州泰一指尚 科技有限公司财务负责人。 何 滔，男，1975年10月出生，大学本科，中共党员。现任公 司证券投资部经理。2017年2月取得上海证券交易所颁发的董事会 秘书培训合格证书。 其他人员简历请查阅公司公告临2017―019号。