证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2017-029号 浙江富润股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月13日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,233,246 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 31.47 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵林中主持，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事程惠芳因工作原因未能出席本次股东大 会； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书卢伯军出席会议；公司部分高级管理人员列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 164,134,746 99.94 98,500 0.06 0 0.00 2、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 164,134,046 99.9395 98,500 0.0599 700 0.0006 3、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 164,134,046 99.9395 98,500 0.0599 700 0.0006 4、议案名称：2016年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 164,134,746 99.94 98,500 0.06 0 0.00 5、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 164,134,746 99.94 98,500 0.06 0 0.00 6、议案名称：聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 164,134,746 99.94 98,500 0.06 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 7.01 赵林中 164,133,246 99.9391是 7.02 傅国柱 164,133,047 99.9389是 7.03 江有归 164,102,747 99.9205是 7.04 付海鹏 164,102,847 99.9206是 7.05 陈黎伟 164,311,247 100.0474是 7.06 王坚 164,102,747 99.9205是 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选是 会议有效表决 权的比例（%） 8.01 程惠芳 164,102,650 99.9204是 8.02 舒中胜 164,102,647 99.9204是 8.03 葛劲夫 164,186,647 99.9716是 3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 9.01 骆丹君 132,627,338 80.7554是 9.02 蔡育清 132,627,335 80.7554是 9.03 高静 132,710,735 80.8062是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%） 数 5 2016 年度利 32,300 24.6941 98,500 75.3059 0 0.00 润分配方案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：赵寻、姚景元 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙江富润股份有限公司 2017年4月14日