证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-014 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会2017年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第三次临时会 议通知于2017年4月11日以书面文件或邮件形式送达，并于2017 年4月13日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航 先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对） 授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 2、审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对） 担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-015）。 3、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；（8 票同 意，0票弃权，0票反对） 同意提名檀少雄先生为本公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。 4、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；（8票同意，0 票弃权，0票反对） 同意提名洪俊毅先生为本公司第六届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。 5、审议通过《关于修订 部分条款的议案》；（8 票同 意，0票弃权，0票反对） 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订 部分条款的公告》（公告编号：临2017-016）。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2017年4月14日 附件：个人简历 檀少雄，男，汉族，1963年2月出生，福建永泰人。2014年12 月毕业于香港公开大学工商管理专业，研究生学历。1983年8月参 加工作，历任福州永泰会计师事务所董事长、福州鼓楼会计师事务所董事长；现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长、福建天蓝地绿环境监理有限公司董事长；兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问。 洪俊毅，男，汉族，1971年3月出生，福建南安人。2012年7 月毕业于中南大学法学专业，大专学历，目前就读西北工业大学工商管理专业。1990年 3月参加工作，历任深圳市创诺科技有限公司总经理；现任深圳市中诺通讯有限公司副总裁；兼任深圳市民治商会副会长、深圳市龙华区工商联（总商会）执委、东莞市莞深合作促进会常务理事、深圳市福建诏安商会顾问、深圳市福田人民法院司法监督员、深圳市龙华区第一届人大代表。