证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-006 广东汕头超声电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第七届第七次监事会通知于 2017年4月3日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于2017 年4月13日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议 通过以下议案： 1、关于计提资产减值准备的报告。 监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 2、关于公司核销坏账损失的报告。 监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 3、公司2016年度监事会工作报告。 监事会意见：该报告如实反映2016年公司监事会工作情况，对公司董 事会发表的意见是客观、合理的。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 4、公司2016年度报告及摘要。 监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映2016年度财务状况 和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案需提交股东大会审议。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 5、关于修订《监事会议事规则》的议案。 本次修订系根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要 求进行的修订，原《监事会议事规则》第十三条第七款中“《公司法》第一百五十二条”修改为“《公司法》第一百五十一条”，其他内容不变。 监事会意见：本次修订内容合理，同意按程序将此议案提交2016年度 股东大会审议。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○一七年四月十三日