证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-007 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月13日召开，会议决定于2017年5月5日召开广东汕头超声电子股份有限公司2016年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2017年5月5日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月4日（星期四）下午15：00至2017年5月5日（星期五）下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）截至股权登记日2017年4月28日下午收市时，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 7、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 （二）会议审议事项 议案1：公司2016年度董事会报告； 议案2：公司2016年度监事会报告； 议案3：公司2016年度财务决算报告； 议案4：公司2016年度利润分配方案； 议案5：公司2016年年度报告及摘要； 议案6：关于修订公司章程的议案； 议案7：关于修订《监事会议事规则》的议案； 议案8：关于2017年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。 其他事项：听取公司独立董事2016年度述职报告。 上述议案相关披露内容详见2017年4月15日《中国证券报》及《证 券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2016年度董事会报告》见《公司2016年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”。 （三）提案编码 本次股东大会“提案编码”表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 议案一：公司2016年度董事会报告 √ 2.00 议案二：公司2016年度监事会报告 √ 3.00 议案三：公司2016年度财务决算报告 √ 4.00 议案四：公司2016年度利润分配方案 √ 5.00 议案五：公司2016年年度报告及摘要 √ 6.00 议案六：关于修订公司章程的议案 √ 7.00 议案七：关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 8.00 议案八：关于2017年度续聘信永中和会计师事务所（特 √ 殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计 中介机构的议案 （四）现场股东大会会议登记办法 1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。 2、登记时间：2017年5月4日8：00-17：00 3、登记地点：公司证券部 4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。 5、会议联系方式： 联系人：郑创文 陈嘉�S 地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号 邮 编：515065 电 话：（0754）88192281 83931133 传 真：（0754）83931233 E-mail：csdz@gd-goworld.com （五）参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下： 1、网络投票的程序 1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票 2）意见表决 ①填报表决意见：同意、反对、弃权 ②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 1）投票时间：2017年5月5日，上午9：30－11：30、下午13： 00－15：00。 2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日下午15：00， 结束时间为2017年5月5日下午15：00。 2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 （六）授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子 股份有限公司 2016 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 委托人签名（法人盖章）： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 签发日期： 有效期限： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 栏目可以投 票 100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 议案一：公司2016年度董事会报告 √ 2.00 议案二：公司2016年度监事会报告 √ 3.00 议案三：公司2016年度财务决算报告 √ 4.00 议案四：公司2016年度利润分配方案 √ 5.00 议案五：公司2016年年度报告及摘要 √ 6.00 议案六：关于修订公司章程的议案 √ 7.00 议案七：关于修订《监事会议事规则》的议 √ 案 8.00 议案八：关于2017年度续聘信永中和会计 √ 师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中 介机构及内部控制审计中介机构的议案 （七）备查文件 广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○一七年四月十三日