证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-022 上海宏达矿业股份有限公司 对全资子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司临淄宏达 拟向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请合计不超过 2.6 亿元人 民币的授信额度，现公司及其全资子公司山东东平宏达矿业有限公司拟为其 合计提供不超过6.55亿元的担保，已实际为其提供的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、申请授信额度及担保情况概述 为满足日常经营资金周转需要，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司临淄宏达拟向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请合计不超过2.6亿元人民币的授信额度，期限为一年。公司及其全资子公司山东东平宏达矿业有限公司（以下简称“东平宏达”）现拟为上述授信额度合计提供金额不超过6.55亿元人民币的担保，其中，东平宏达以其采矿权为临淄宏达提供金额为3.43亿元的质押担保；公司为临淄宏达提供金额为3.12亿元的连带责任保证担保。 上述事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：淄博市临淄宏达矿业有限公司 注册资本：10,000万元人民币 注册地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村 法定代表人：鲁志军 主要经营范围：铁矿地下开采；选矿，铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉、废石、金银饰品销售；货物进出口等。 被担保人最近一年的财务报表：请见下表 最近一年财务报表数据（单位：人民币，万元，经审计） 2016年12月31日 2016年1-12月 被担保人名称 资产总额 负债总额 银行贷 流动负债 净资产 营业收入 净利润 款总额 总额 临淄宏达 121,052.78 61,011.39 26,000 61,011.39 60,041.39 24,301.54 2,533.36 三、担保协议主要内容 公司及东平宏达对临淄宏达提供的担保总额为6.55亿元，仅为公司预计提 供的担保额度，公司及相关方目前尚未签订担保协议，上述申请授信额度及担保事项尚需银行审核批准，实际贷款金额、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。 四、董事会意见 公司董事会经认真审议认为：本次公司及其子公司东平宏达为全资子公司临淄宏达申请授信额度提供担保事项，是为了满足其日常生产经营需要，公司对外提供担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意公司及其子公司东平宏达为临淄宏达申请授信额度提供担保事项。 五、独立董事的事前认可意见及独立意见 本次董事会会议召开前，我们已经对《上海宏达矿业股份有限公司对全资子公司申请授信额度提供担保的议案》进行了事前了解和审核，上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 公司及其子公司东平宏达对临淄宏达申请授信额度提供担保事项是因公司正常的业务发展需要而进行的，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可。 公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及其子公司东平宏达为临淄宏达申请授信额度提供担保事项，是为满足其日常生产经营需要，符合公司经营实际情况。公司对外提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们对此表示认可并同意将上述事项提交公司2016年年度股东大会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日，公司及各控股子公司对外担保总额为人民币12,593.78万元， 占公司最近一期经审计净资产的6.60%；上述对外担保均为公司为全资子公司及 全资子公司之间的对外担保，不存在其他对外担保。公司无逾期担保情况。 七、上网公告附件 （一）《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》； （二）《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 上海宏达矿业股份有限公司董事会 二�一七年四月十五日