证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-006 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中国证监会公告[2016]23 号）规定，结合福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下： 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 第八十八条 股东大会现场结束时 第八十八条 股东大会现场结束时 间不得早于网络或其他方式，会议主持 间不得早于网络或其他方式，会议主持 人应当宣布每一提案的表决情况和结 人应当宣布每一提案的表决情况和结 果，并根据表决结果宣布提案是否通 果，并根据表决结果宣布提案是否通 过。 过。 在正式公布表决结果前，股东大会 在正式公布表决结果前，股东大会 现场、网络及其他表决方式中所涉及的 现场、网络及其他表决方式中所涉及的 上市公司、计票人、监票人、主要股东、公司、计票人、监票人、主要股东、网 网络服务方等相关各方对表决情况均 络服务方等相关各方对表决情况均负 负有保密义务。 有保密义务。 第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东 连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职务。 大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 务。 董事可以由总经理或者其他高级管理 董事可以由总经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表 管理人员职务的董事，总计不得超过公 担任的董事，总计不得超过公司董事总 司董事总数的 1/2。公司董事会不设职 数的1/2。 工代表董事席位。 与此同时，《股东大会议事规则》第五十六条内容比照《公司章程》第八十八条内容进行同步修改。 以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2017年4月15日