证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-039 广东道氏技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分监事、独立董事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于 2017 年4月14日召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过董事会及监事会换 届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会和监事会成员组成情况 1、 第四届董事会成员 非独立董事：荣继华、梁海燕、张翼、王海晴 独立董事：刘连皂、谢志鹏、蒋岩波 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 2、 第四届监事会成员 余祖灯、刘键、何祥洪 监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员 二、 离任独立董事及监事情况 第三届董事会独立董事刘国常先生及常程康先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘国常先生及常程康先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 第三届监事会监事余水林先生及赵桃生先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露之日，余水林先生持有公司股份900,000股，在离任后半年内不得转让所持有的公司股份；赵桃生先生未持有公司股份。余水林先生及赵桃生先生均不存在应当履行但未履行的承诺事项。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司 2017年4月14日