证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-019 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2016年度日常关联交易情况和2017年关联交易预计事项，尚需提交股东大 会审议批准。 公司与关联方发生的安装服务、加工服务、销售商品所产生的关联交易，是公 司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2017年4月14日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2016年度执行和2017年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。 独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2016年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 （二）前次日常关联交易情况 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表 关联方 交易内容 本期发生额（元） 南京音飞货架有限公司 接受劳务 9,725,124.92 天津音飞自动化仓储设备有限公司 接受劳务 17,190,516.21 天津音飞自动化仓储设备有限公司 采购商品 236,829.49 南京众飞金属轧制有限公司 接受劳务 19,506,151.1 南京众飞金属轧制有限公司 采购商品 17,339,361.51 2、公司向关联方出售商品/提供劳务/销售设备情况表 关联方 交易内容 本期发生额（元） 南京音飞货架有限公司 出售商品 219,827,710.04 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 出售商品 162,393.16 南京众飞金属轧制有限公司 销售设备 970,525.08 南京众飞金属轧制有限公司 出售商品 8,028 南京众飞金属轧制有限公司 出售商品 145,247.44 天津音飞自动化仓储设备有限公司 出售商品 332,340.12 天津音飞自动化仓储设备有限公司 销售设备 225,000 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 关联交易定价 2017预计发 占同类交易金 方式 生金额 额的比例 音飞货架 接受劳务 市场价 1100万 70% 南京众飞 接受劳务和采购 市场价 3000万 43.48% 商品 天津音飞 接受劳务和采购 市场价 1000万 14.49% 商品 重庆音飞 接受劳务和采购 市场价 200万 2.90% 商品 2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 关联交易定价 2017预计发 占同类交易金 方式 生金额 额的比例 长春音飞 出售商品 市场价 30万 0.06% 合肥井松 出售商品 市场价 500万 1.00% 二、关联方介绍和关联关系 1、企业名称：南京音飞货架有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：金跃跃 注册资本：5144.503745万元 注册地址：南京江宁区经济技术开发区殷华街470号 主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 主营业务：货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品的销售；货架租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。 与上市公司的关联关系：公司的全资子公司 2、企业名称：南京众飞自动化设备制造有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：金跃跃 注册资本：4400万元 注册地址：南京溧水区石湫镇工业园 主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 主营业务：金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。 与上市公司的关联关系：公司的全资子公司 3、企业名称：天津音飞自动化仓储设备有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：金跃跃 注册资本：1050万元 注册地址：天津宝坻区经济开发区 主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 主营业务：立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。 与上市公司的关联关系：公司的全资子公司 4、企业名称：长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：金跃跃 注册资本：1000万元 注册地址：长春高新区蔚山路5123号3.4号办公楼三楼 主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 主营业务：搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装，软件开发，工业自动化控制系统装置销售。 与上市公司的关联关系：公司的控股子公司 5、企业名称：重庆音飞自动化仓储设备有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：金跃跃 注册资本：5000万元 注册地址：重庆永川区星光大道999号 主要股东：南京音飞货架有限公司 主营业务：自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售 与上市公司的关联关系：公司的全资孙公司 6、企业名称：合肥井松自动化科技有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：姚志坚 注册资本：3510万元 注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园经三路2号 主要股东：姚志坚 主营业务：自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务；自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务；控制系统软件研发及销售；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装。 与上市公司的关联关系：公司的参股公司 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易内容：公司向下属子公司及其他关联人销售商品、采购商品和接受劳务。 2、关联交易定价政策：参照市场收费标准进行收费 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2017年4月14日