证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－003 浙江金鹰股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2017年4月7 日以书面通知及通讯形式下发到全体董事，会议按期于2017年4月14日在本公 司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议： 一、审议通过了公司2016年度董事会工作报告； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了公司2016年度财务决算报告； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了公司2016年度利润分配预案； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上 市公司股东净利润为29,056,357.69元 ,按母公司实现的净利润10%计提盈余公 积2,190,601.13元，加上年初未分配利润298,007,394.72元,减去2015年度分 红 29,177,483.52 元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金 141,077.62元,期末可供分配的利润为295,554,590.14元。 公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2016年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余 利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 公司2016年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。 四、审议通过了公司2016年度报告正文及其摘要； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构和内部审计机构的议案》； 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构， 聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报 表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 六、审议通过了公司《关于2016年计提资产减值准备的议案》； 根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2016年度计提资产 减值情况如下： 1、计提坏帐准备 ：5,224,115.41元； 2、计提存货跌价准备 ：4,376,957.11元； 以上二项合计计提资产减值准备：9,601,072.52元。 具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产减值准备的公告。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 七、审议通过了公司《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常 关联交易事项预计的议案》； 关联董事傅国定回避了表决，其余8位董事参与投票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 八、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 九、审议通过了《关于公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项审计说明》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 十、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交年度股东大会审议。 会议还听取了独立董事2016年度述职报告、审计委员会2016年度履职报告。 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司董事会 二零一七年四月十五日