证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017――019 东风汽车股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司第五届董事会二次会议于2017年4月13 日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2017年3月20日以 电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会议的董事9 人，其中亲自出席8人，菲利普盖林-博陶董事因工作原因无法亲自 出席本次会议，分别委托马智欣董事、侯世国董事出席会议并代行董事权利。2名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长雷平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）、《公司2016年总经理工作报告》 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （二）、公司2016年度资产减值准备计提的议案 根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016年度 公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计11,112.33万 元，其中：坏账准备2,941.06万元，存货跌价准备8,024.13 万元， 长期股权投资减值准备147.14万元。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （三）、《公司2016年度财务决算报告》 本议案将提交公司股东大会审议。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （四）、公司2017年度经营计划 公司2017年经营计划：汽车销量196,700辆，营业收入223亿 元。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （五）、公司2016年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合 并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 218,854,495.00 元，母 公司 2016 年度实现净利润 924,419,139.15 元，累计可供分配利润 2,612,758,323.53元。公司拟按2016年末总股本20亿股为基数向全 体股东每10股派发现金股利0.33元(含税)，合计派发现金股利6600 万元。不进行资本公积金转增股本。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 （六）、关于授权公司经营层进行结构性存款的议案 为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元范围内决定公司结构性存款事项，其中: 公司本部20亿元、控股子公司郑州日产汽车有限公司10亿元。授权 期限：2017年1月1日至 2018年4月 30 日。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （七）、关于申请银行授信额度的议案 同意公司经营层向银行申请授信总额度 132.5亿元，用于经营所 需的签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理业务。该授信额度在本届董事会任期内有效。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 （八）、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬拟定为人民币120万元（不含税）、内控审计费用50万元(不含税)。 根据审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。本议案将提交公司股东大会审议。 （九）、关于公司2017度日常关联交易的议案 此议案为关联交易，关联董事雷平、黄刚、马智欣、菲利普.盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌回避表决。 表决票：3票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 详情请见公司《2017年度日常关联交易公告》（公告编号：临2017 ――021） 本议案将提交公司股东大会审议。 （十）关于东风商标使用许可的议案 此议案为关联交易，关联董事欧阳洁、黄刚、马智欣、铃木昭寿、丁绍斌回避表决。 表决票：4票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 详情请见《关于东风商标使用许可的关联交易公告》（公告编号：临2017――022）。 （十一）《公司2016年度董事会工作报告》 本议案将提交公司股东大会审议。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （十二）《公司2016年度内部控制评价报告》 详情请见 2017年 4月 15日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司 2016 年度内部 控制评价报告》。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （十三）《公司2016年度履行社会责任的报告》 详情请见 2017年 4月 15日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司 2016 年度履行 社会责任的报告》。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 （十四）公司2016年年度报告全文及摘要 详情请见 2017年 4月 15日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东风汽车2016年年度报告全文》及《东 风汽车2016年年度报告摘要》。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 （十五）关于召开公司2016年年度股东大会的议案 定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，审议以 下议案： 1、公司《2016年度董事会工作报告》 2、公司《2016年度监事会工作报告》 3、公司《2016年度财务决算报告》 4、公司2016年度利润分配预案 5、公司《2016年年度报告全文及摘要》 6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 7、关于申请银行授信额度的议案 8、公司2017年度日常关联交易的议案 9、关于独立董事津贴的议案（公司第五届董事会第一次会议审议通过） 详情请见《东风汽车关于召开2016年年度股东大会的通知》（公 告编号：临2017――023）。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。 三、上网公告附件 独立董事事前认可意见及独立意见。 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 2017年4月15日