股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2017-006 安徽六国化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2017年 3月 31日以书面、传真 等形式向全体董事送达第六届董事会第九次会议通知。2017年 4 月13日9:00在铜陵市安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第六届董 事会第九次会议。会议由公司董事长陈嘉生先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8人，公司董事马苏安先生因公出差，委托董事陈嘉 生先生代为出席本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2016年度总经理工作报告（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票） 二、2 0 16年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意 9票， 反对 0票，弃权 0票） 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2016年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 9票， 反对 0票，弃权 0票） 该议案尚需提交股东大会审议。 四、2016年度利润分配预案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票） 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母 公司实现净利润为-29,171,000.21元，未达到《公司章程》规定 的利润分配条件，公司拟定 2016年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。独立董事发表了如下独立意见： 1、2016年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中 有关利润分配政策的规定； 2、2016年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状 态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合 公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展； 3、我们同意 2016年度利润分配预案，并同意将其提交 2016 年度股东大会审议。 以上利润分配预案，公司董事会已与独立董事、监事会充分讨 论，将提交公司 2016年度股东大会审议。在股东大会召开之前， 公司投资者可以通过电话、传真、信函等方式就分配预案提出相关 意见和建议。 该议案尚需提交股东大会审议。 五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 9票，反 对 0票，弃权 0票） 鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及 续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计 机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实 际业务情况参照有关规定确定其报酬。 公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年财务及内控审 计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完 成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务及内控审计机构。 该议案尚需提交股东大会审议。 六、2016年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 9票，反对 0票， 弃权 0票） 七、2016年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票） 八、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度 日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 4票，反对 0票，弃 权 0票；关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松回避表 决） 上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了 独立意见，我们审查了关于公司 2016年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计的议案后认为：公司 2016年日常关联交 易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利 益。在审查了公司对 2017年度日常关联交易的各项预计后，我们 认为该日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发 展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交 易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害 公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成 果产生影响。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。 九、关于修改 部分条款的议案（内容详见上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9票， 反对 0票，弃权 0票） 根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下： 一、公司原经营范围为： 化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、 有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用 化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸）、磷石膏、 矿渣生产、加工、销售，煤炭、矿石、棉花销售，自产产品的出口， 公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出 口业务，硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药 （限许可证项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发， 粮食收购，在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、 氨溶液（含氨 20%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 根据公司的经营与发展需要，公司经营范围拟增加“水溶肥料、 磷酸脲、车用尿素、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、碘及碘盐、 氢氧化镁、土壤调理剂、微生物菌剂、食品级液体二氧化碳、聚酰 胺-6切片的生产、加工和销售；农业机械的销售；土地租赁、不 动产租赁、技术咨询服务”业务。 现拟将公司章程第十三条修改为： 公司的经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复 合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料 及有机肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸 脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢 氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6切片）、土壤调理剂、 微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售；煤炭、 矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售；自产产品的出口，公司 所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业 务；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务；硫酸、盐酸、氢 氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证所列项目）、 农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购、在厂区范 围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨 20%）、 食品级液体二氧化碳。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 该议案尚需提交股东大会审议。 十、关于召开 2016年度股东大会的议案（内容详见上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9票， 反对 0票，弃权 0票） 董事会听取事项： 1、听取独立董事 2016年度述职报告（具体内容详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn）； 2、听取公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告（具体 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 特此公告！ 安徽六国化工股份有限公司董事会 二零一七年四月十五日