股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-036 通威股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017 年4月13日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议 由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议： 1、审议《公司2016年度监事会工作报告》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 2、审议《公司2016年度总经理工作报告》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 3、审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要》 2016年年度报告审核意见：2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2016年年度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2016年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 4、审议《公司2016年度财务决算报告》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 5、审议《2016年度的利润分配和公积金转增预案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 6、审议《关于2016年资产减值准备计提及转销的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 7、审议《公司2016年度内部控制评价报告》 2016 年度内部控制评价报告审核意见：公司建立了一套良好的内部控制制 度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。 8、审议《公司2016年度内部控制审计报告》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。 9、审议《独立董事2016年度述职报告》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。 10、审议《关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作的总结》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。 11、审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。 12、审议《关于董事会授权下属担保公司2017年为公司客户提供担保的议 案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 13、审议《关于2017年为子公司经济业务进行担保的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 14、审议《关于2017年申请融资综合授信的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 15、审议《关于2017年利用短期溢余资金进行理财的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 16、审议《关于2017年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 17、审议《关于确认2016年投资与技术改造情况及2017年投资与技术改造 计划的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 18、审议《关于预计2017年日常关联交易的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 19、审议《关于发行中期票据及短期融资券的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 20、审议《关于2017年开展套期保值及证券投资业务的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 21、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 22、审议《关于补选监事的议案》 鉴于晏保全先生辞职导致监事会人数低于法定人数，提议补选邓三女士为公司第六届监事会监事，邓三女士简历附后。 （表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权） 特此公告 通威股份有限公司 监事会 二�一七年四月十五日 附：邓三女士简历 邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学MBA。2005年加入通威集团，历任通威集 团秘书、秘书部负责人、董事局主席助理。