证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-004 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日 以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知。本次会议于2017年4月14日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事6人，实到监事5人，监事沈锦洪先生因工作原因未能亲自出席，委托监事万崇文先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄曦女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0票； 二、审议通过《关于提名补选监事候选人的议案》，表决结果：同意6票、 反对0票、弃权0票； 鉴于公司监事谢翌先生已辞去第七届监事会股东代表监事职务，同意提名周春晖先生为第七届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。 三、审议通过《2016年度财务决算报告》，表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0票； 四、审议通过《2017年度财务预算预案》，表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0票； 五、审议通过《2016年度利润分配预案》，表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0票； 为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2016年 12月 31 日总股本 2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派 发红利总额为411,660,000.00元。 六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要，表决结果：同意6票、反对 0票、弃权0票； 监事会认真审阅了公司2016年年度报告，认为：1、公司2016年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2016年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、审议通过《2017年度日常关联交易议案》，表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0票； 公司 2017年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的临时公告（公告编号：临2017-005）。 八、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意6票、反对 0票、弃权0票。 监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2016年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2016年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 九、审议通过《2016年度社会责任报告》，表决结果：同意6票、反对0票、 弃权0票。 《2016年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司监事会 2017年4月15日 监事候选人简历 周春晖先生，1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美 国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理。 现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。