股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2017-007 安徽六国化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于2017年3月31日以书面和传真形式向 全体监事送达第六届监事会第六次会议通知。2017年4月13日在安徽铜 雀台开元国际大酒店召开了第六届监事会第六次会议。会议由监事会主席王泽群先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议： 一、2016年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票， 弃权0票） 二、2016年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票） 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2016年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票） 四、2016年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃 权0票） 五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0票） 六、2016年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票， 弃权0票） 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2016年年度报告及其摘要提出如下审核意见： 1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016 年度的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与2016年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 七、2016年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票， 弃权0票） 监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公司2016年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和 执行方面无重大缺陷。 八、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关 联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票） 九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票） 十、关于补选公司监事候选人的议案（表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票） 本公司股东代表监事王泽群先生因年龄原因，向本公司监事会请辞监事及监事会主席职务。监事会拟提名蒋升云先生为第六届监事会监事候选人（简历附后），任期同第六届监事会。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 安徽六国化工股份有限公司监事会 二零一七年四月十五日 监事候选人蒋升云先生简历 （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 蒋升云，男，1962年11月出生，本科学历，高级政工师。1980年10 月至1983年11月在部队服役；1984年1月至2006年10月先后任铜陵磷 铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间 2006年 2月至10月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006年10月至2015年12月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪委书记。 ⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任党委委员、纪委书记。 ⑶、不持有本公司股份； ⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。