证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2017-007 江苏舜天股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于2017年4月7日以书面方式向全体董事及 候选董事发出第八届董事会第十三次会议通知，要求全体董事和当选董事于2017年4月14日下午股东大会后参加第八届董事会第十三次会议。 公司第八届董事会第十三次会议于2017年4月14日下午股东大会后在南京 市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人， 监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长杨青峰先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 选举高松先生担任第八届董事会提名委员会委员，杨青峰先生不再担任第八届董事会提名委员会委员。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零一七年四月十五日