证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-015 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第4、6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。其中，议案13、议案14、议案15为累积投票制议案。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2017年4月14日下午14:30（星期五） ②网络投票时间：2017年4月13日至2017年4月14日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B 座公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东代表共11名，代表股东11名，代表有表决权 的股份总数370,650,932.00股，占公司股份总数的40.4106%。其中： 出席现场会议的股东代表4名，代表4名股东，代表有表决权股份 370,508,707股，占公司股份总数的40.3951%。 通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份142,225.00股，占公司股份总 数的0.0155%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7名，代表有表决权股份 142,225.00股，占公司股份总数的0.0155%。 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 鉴于本次股东大会涉及董事会及监事会选举，根据《公司法》、《公司章程》、公司《累积投票实施细则》等有关规定，本次股东大会的第13项、第14项、第15项议案采用累积投票表决方式进行。 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,225股，反对51,000股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的64.1413%。 5、审议通过了《2016年度报告及其摘要》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 6、审议通过了《关于聘用2017年度审计机构的议案》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,225股，反对51,000股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的64.1413%。 7、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,225股，反对51,000股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的64.1413%。 8、审议通过了《关于提供对外担保的议案》； 表决结果为：同意370,539,707股，反对111,225股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9700%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意31,000股，反对111,225股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的21.7964%。 9、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》； 表决结果为：同意370,539,707股，反对111,225股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9700%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意31,000股，反对111,225股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的21.7964%。 10、审议通过了《关于提供关联互保的议案》； 表决结果为：同意11,170,516股，反对51,000股，弃权0股，回避359,429,416 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5455%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,225股，反对51,000股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的64.1413%。 11、审议通过了《关于日常关联交易的议案》； 表决结果为：同意11,170,516股，反对51,000股，弃权0股，回避359,429,416 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5455%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,225股，反对51,000股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的64.1413%。 12、审议通过了《关于授权第六届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》； 表决结果为：同意370,599,932股，反对51,000股，弃权0股，回避0股， 同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9862%； 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,225股，反对51,000股，弃权0 股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的64.1413%。 13、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； （1）选举冯忠波先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （2）选举喻波先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果为：同意370,522,508股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （3）选举蒋家明先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果为：同意370,522,508股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （4）选举江挺候先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果为：同意370,522,508股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （5）选举李建军先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果为：同意370,522,508股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （6）选举金晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果为：同意370,542,508股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 14、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》； （1）选举陈江平先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （2）选举马永义先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （3）选举王新先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 15、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》； （1）选举申维武先生为公司第六届监事会股东代表监事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （2）选举夏小报先生为公司第六届监事会股东代表监事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 （3）选举朱兴军先生为公司第六届监事会股东代表监事； 表决结果为：同意370,552,507股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意 股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 表决结果：通过。 三、独立董事述职情况 公司独立董事向本次股东大会提交了 2016 年度述职报告并进行了述职。 《2016年度独立董事述职报告》全文刊载于2017年3月24日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、律所出具的法律意见 北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签署的2016年度股东大会决议； 2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2016 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会 2017年4月15日