证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-018 浙江盾安人工环境股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于2017年4月11日以电子邮件方式送达各位监事。2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于2017年4月15日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭 州市滨江区滨安路1190号公司会议室。 3、监事会会议出席情况 本次会议应表决监事5名，实际参加现场表决监事5名，发出表决单5份， 收到有效表决单5份。 4、监事会会议主持人和列席人员 会议由监事申维武先生主持。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案： 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》。 经公司第五届监事会全体监事推荐，选举申维武先生为公司第六届监事会主席。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 监事会 2017年4月17日