证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-019 天通控股股份有限公司 关于2016年度日常关联交易执行情况 及2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于2016年 度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关 联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 3、本次日常关联交易总额为8,418.40万元，占公司2016年度经审计净资产 额360,714.87万元的2.33%，无需提交公司股东大会审议。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2016 年度日常关联交易预计金额为 8,575.86 万元，实际发生额为 5,540.02万元。具体情况如下： 单位：万元 关联 2016年 2016年 预计金额与 交易 关联人 交易内容 定价原则 预计金 实际发 实际发生金 类别 额 生金额 额差异较大 的原因 技术使用费 协议价 200 145.39 浙江天菱机械贸易有限公司 技术许可费 协议价 100 70.66 采购 备品备件 市场价 80 9.72 商品 绵阳九天磁材有限公司 磁业产品 市场价 2500 2003.64 和接 浙江集英工业智能机器技术 机器设备 市场价 0 21.37 受劳 有限公司 无形资产 协议价 0 35.85 务 嘉兴天盈科技发展有限公司 房屋租赁费 协议价 0 10.79 天通新环境技术有限公司 照明设备 市场价 5 小计 2885 2297.42 浙江天菱机械贸易有限公司压机及备件、服务费 市场价 602 308.26 加工服务、光伏产 浙江昱能科技有限公司 品、磁性材料、水电 市场价 1025 1021.69 及管理费、住宿费等 博创科技股份有限公司 水电及管理费、住 市场价 30 38.31 宿费 销售 定制设备、光伏产 2016年6月 商品 天通新环境技术有限公司 品、光伏材料、水 市场价 2001 纳入公司合 和提 电及管理费等 并报表范围 供劳 绵阳九天磁材有限公司 磁性粉料、磁业产 市场价 1581.40 1398.56 务 品、模具 浙江凯盈新材料有限公司 光伏材料、水电 市场价 20 25.91 费、住宿费 博为科技有限公司 加工服务 市场价 161.50 147.38 嘉兴天盈科技发展有限公司 水电费 市场价 0 55.26 浙江嘉康电子股份有限公司 备品备件 市场价 0 0.70 小计 5420.90 2996.07 浙江昱能科技有限公司 房屋出租 租赁合同 37.40 47.50 博创科技股份有限公司 房屋出租 租赁合同 165.60 135.37 上海天盈投资发展有限公司 房屋出租 租赁合同 27.36 27.03 其他 浙江凯盈新材料有限公司 房屋出租 租赁合同 18 17.14 博为科技有限公司 房屋出租 租赁合同 14.40 13.89 深圳市宏电技术股份有限公司 房屋出租 租赁合同 7.20 5.60 小计 269.96 246.53 合计 8575.86 5540.02 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 基于2016年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公 司和控股子公司2017年与关联方发生的日常关联交易金额约为8418.40万元， 具体如下： 单位：万元 本次预计金 关联 2017年 2016年 额与上年实 交易 关联人 交易内容 定价原则 预计金 实际发 际发生金额 类别 额 生金额 差异较大的 原因 技术使用费 协议价 150 145.39 采购 浙江天菱机械贸易有限公司 技术许可费 协议价 70 70.66 商品 备品备件 市场价 20 9.72 和接 绵阳九天磁材有限公司 磁业产品 市场价 2400 2003.64 受劳 浙江集英工业智能机器技术 机器设备 市场价 0 21.37 2017年纳入 务 有限公司 无形资产 协议价 0 35.85 合并报表范围 嘉兴天盈科技发展有限公司 房屋租赁费 协议价 11 10.79 小计 2651 2297.42 浙江天菱机械贸易有限公司压机及备件、服务费 市场价 302 308.26 加工服务、光伏产 浙江昱能科技有限公司 品、磁性材料、水电 市场价 1124 1021.69 及管理费、住宿费等 博创科技股份有限公司 水电及管理费、住 市场价 39 38.31 销售 宿费 商品 绵阳九天磁材有限公司 磁性粉料、磁业产 市场价 4000 1398.56 磁性粉料销 和提 品、模具 售量的增加 供劳 浙江凯盈新材料有限公司 光伏材料、水电 市场价 30 25.91 务 费、住宿费 博为科技有限公司 加工服务 市场价 0 147.38 已不存在关 联关系 嘉兴天盈科技发展有限公司 水电费 市场价 0 55.26 浙江嘉康电子股份有限公司 备品备件 市场价 0 0.70 小计 5495 2996.07 浙江昱能科技有限公司 房屋出租 租赁合同 65.95 47.50 博创科技股份有限公司 房屋出租 租赁合同 138 135.37 上海天盈投资发展有限公司 房屋出租 租赁合同 27.36 27.03 其他 浙江凯盈新材料有限公司 房屋出租 租赁合同 18 17.14 博为科技有限公司 房屋出租 租赁合同 14.40 13.89 深圳市宏电技术股份有限公司 房屋出租 租赁合同 8.69 5.60 小计 272.40 246.53 合计 8418.40 5540.02 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及与本公司的关联关系 1、浙江天菱机械贸易有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：�心谙芩尽Ｗ⒉嶙时荆�100 万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路 238 号广隆财富中心 1 号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。 该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。 2、绵阳九天磁材有限公司 企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：赵七一。注册资本：2000万元 人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2栋。经营范围：磁性材料、磁 性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。 本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司高管在该公司担任董事。该关 联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 3、浙江集英工业智能机器技术有限公司 企业类型：有限责任公司。法定代表人：俞敏人。注册资本：2000万元人民 币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号6号楼。经营范围： 3D快速成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开 发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。 报告期内，该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其30%的股权，2017年1月成为天通吉成的控股子公司。 4、嘉兴天盈科技发展有限公司 企业类型：有限责任公司（私营法人独资）。法定代表人：杜海利。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3339号（嘉兴科技城）综合楼A楼411室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算机、软件及硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。 该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 5、浙江昱能科技有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。 本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条 第（三）款规定的关联关系。 6、博创科技股份有限公司 企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8267万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。 本公司的联营公司，公司持股比例 17.74%。本公司董事长在该公司担任董 事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 7、浙江凯盈新材料有限公司 企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：4571.4285万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。 公司董事长、董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 8、博为科技有限公司 企业类型：有限责任公司。法定代表人：何茂平。注册资本：5360万元人民 币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢307室。经营范围：通信系统 设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。 本公司董事报告期内在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 9、浙江嘉康电子股份有限公司 企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民 币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、 修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。 公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 10、上海天盈投资发展有限公司 企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。 该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 11、深圳市宏电技术股份有限公司 企业类型：非上市股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信科技园厂房第一栋A座14层、1501、1502、1503、16层。经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁；建筑及安装服务。通信设备、工业自动化控制系统的技术开发和生产；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。 公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。 （二）履约能力分析 根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。 上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。 四、备查文件 1、公司六届三十一次董事会决议 2、独立董事事前认可的声明 3、独立董事签字确认的独立意见 4、审计委员会的书面意见 特此公告。 天通控股股份有限公司董事会 二О一七年四月十八日