股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2017-007号 晋亿实业股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年4月14日晋亿实业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）作为公司2017年度财务报表与内部控制审计机构，由天健事务所对本公司2017年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。 公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2016年度外部审计机构过程 中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2017年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘天健事务所为公司2017年度审计机构并报股东大会审议批准。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董事会 二○一七年四月十八日