证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-009 江苏立霸实业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日召开 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，公司拟根据《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下： 序号 修订前 修订后 1 第四十四条本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地 为：公司住所地。 点为：公司住所地、办公地或其他符合 股东大会将设置会场，以现场会议形 相关规定的地址。 式召开。公司还将提供网络、视频会议、 股东大会将设置会场，以现场会议 电话会议或其他方式为股东参加股东大 形式召开。公司还将提供网络、视频会 会提供便利。通过网络、视频会议、电话 议、电话会议或其他方式为股东参加股 会议或其他方式参加股东大会的，股东应 东大会提供便利。通过网络、视频会议、 在会后提供身份证明、书面表决结果等文 电话会议或其他方式参加股东大会的， 件。股东通过上述方式参加股东大会的， 股东应在会后提供身份证明、书面表决 视为出席。 结果等文件。股东通过上述方式参加股 东大会的，视为出席。 该事项尚需公司2016年年度股东大会审议通过。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2017年4月18日