证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-025 深圳兆日科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召 开了公司2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名第三届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届选举已完成，有关事项如下： 一、第三届董事会成员 非独立董事：魏恺言先生、陈自力先生、NG YIPIN 先生、BAI JIANXIONG 先生。 独立董事：吴永平先生、周政宁先生、黄绍伟先生。 二、离任董事情况 公司第二届董事会成员中的独立董事张汉斌先生、赵崴先生、MAISAICHAK 先生届满离任，将不再担任公司独立董事职务，亦未有担任公司其他职务。截至本公告发布日，以上三位独立董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上述各位在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对各位在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2017年4月17日