证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-017 江苏润邦重工股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数暨修订 的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数情况 根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 9人 调减为 7 人（其中独立董事 3 人）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修订： 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以发起方式设立，公司在江苏省南通工商 公司以发起方式设立，公司在江苏省南通市工 行政管理局登记注册，营业执照号为 商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执 320600400007750。 照。统一社会信用代码为91320600753928700K。 第六条 公司注册资本为人民币 42,027.985 第六条 公司注册资本为人民币 67,244.776万 万元。 元。 第十九条 公司股份总数为42,027.985万股， 第十九条 公司股份总数为 67,244.776 万股， 均为普通股。 均为普通股。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发 发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 生之日起2个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足6人时； (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本 …… 章程所定人数的2/3时； (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定 …… 的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定 的其他情形。 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 或弃权。 或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 票市场交易互联互通机制股票的名义持有人， 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为“弃权”。 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独 独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人。立董事3人，设董事长1人，可以根据需要设 …… 副董事长。 公司制定《董事会战略委员会工作细则》、《董 …… 事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委 公司制定《董事会战略委员会工作细则》、《董 员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员 事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员 会工作细则》对各专门委员会的组成、职责等 会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会 作出具体规定。 工作细则》对各专门委员会的组成、职责等作 出具体规定。 第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事 事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。可 数选举产生。 以根据需要设副董事长。 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 议的通知方式为：书面、传真或电子邮件通知；的通知方式为：书面、传真或电子邮件通知； 通知时限为：会议召开三日以前。 通知时限为：会议召开三日以前。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2017年4月18日