江苏润邦重工股份有限公司章程修正案 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发 以发起方式设立，公司在江苏省南通工商行政管 起方式设立，公司在江苏省南通市工商行政管理局 理局登记注册，营业执照号为320600400007750。登记注册，取得企业法人营业执照。统一社会信用 代码为91320600753928700K。 第六条 公司注册资本为人民币 42,027.985万 第六条 公司注册资本为人民币67,244.776万元。 元。 第十九条 公司股份总数为42,027.985万股，均 第十九条 公司股份总数为67,244.776万股，均为 为普通股。 普通股。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 之日起2个月以内召开临时股东大会： 日起2个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足6人时； (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程 …… 所定人数的2/3时； (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 …… 其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 他情形。 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表 表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃 决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意 决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数 思表示进行申报的除外。 的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果应计为“弃权”。 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董 董事3人，设董事长1人，副董事长1人。 事3人，设董事长1人，可以根据需要设副董事长。 …… …… 公司制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事 公司制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会 会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工 审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细 作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对 则》对各专门委员会的组成、职责等作出具体规 各专门委员会的组成、职责等作出具体规定。 定。 第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事 第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由 长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事会以全体董事的过半数选举产生。可以根据需 举产生。 要设副董事长。 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通 通知方式为：书面、传真或电子邮件通知；通知 知方式为：书面、传真或电子邮件通知；通知时限 时限为：会议召开三日以前。 为：会议召开三日以前。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明。