证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-010 湖南艾华集团股份有限公司 关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2016年度与关联方进行的日常关联交易进行了总结，并对2017年度预计日常关联交易的内容列示如下: 一、关联交易情况 单位：元 关联 关联交 2016年预计 2016年实际 2017年预计 关联交易方 关联关系 交易 易结算 发生额 发生额 发生额 内容 方式 湖南汇达珠 集团兄弟公司 采购 电汇 0 368,420.00 0 宝有限公司 商品 湖南鑫泰麻 采购 床垫股份有 集团兄弟公司 商品 电汇 0 51,120.00 0 限公司 湖南华慧新 采购 能源股份有 集团兄弟公司 商品 电汇 0 7,857.31 0 限公司 王安安 公司实际控制人、股东、 房屋 电汇 250,000.00 252,000.00 250,000.00 董事、总经理 租赁 公司实际控制人艾立华 房屋 艾亮 和王安安之女、公司副 租赁 电汇 350,000.00 306,000.00 350,000.00 总经理 公司实际控制人艾立华 房屋 艾燕 和王安安之女、董事会 租赁 电汇 96,000.00 96,000.00 96,000.00 秘书 殷宝华 公司股东、董事、公司 房屋 电汇 36,000.00 36,000.00 36,000.00 副总经理 租赁 张健 公司股东、实际控制人 房屋 电汇 36,000.00 36,000.00 36,000.00 王安安之侄 租赁 二、关联方介绍和关联关系 1、湖南汇达珠宝有限公司 关联关系：集团兄弟公司（公司控股股东参股的公司） 注册地址：益阳市资阳区长春镇流源桥（皇家湖工业园） 法定代表人：刘铁 注册资本：1,000万元人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围：金、银、玉器加工、回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 关联关系：集团兄弟公司（公司控股股东参股的公司） 注册地址：益阳市高新区圆山路20号 法定代表人：罗建光 注册资本：4,000万元人民币 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围：床垫的研发、生产、销售；麻制品的研发、生产、销售；棉花制品的研发、收购、生产及销售；各种钢筋线材、弹簧、床网的生产、销售。 3、湖南华慧新能源股份有限公司 关联关系：集团兄弟公司（公司控股股东参股的公司） 注册地址：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号 法定代表人：顾慧军 注册资本：4,000万元人民币 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围：锂离子电池、锂离子电池生产设备及零配件研发、设计、制造、销售；新能源汽车动力电池研发、设计、销售；锂离子电池应用系统开发设计、销售；货物进出口业务、技术进出口（以上项目涉及行政许可须取得行政许可后方可经营、但国家限定经营或禁止进出的商品和技术除外）。 4、王安安 （1）关联人介绍：王安安，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA，中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经理。 （2）关联关系：公司实际控制人、股东、董事、总经理。 5、艾亮 （1）关联人介绍：女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。 现任公司副总经理。 （2）关联关系：公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理。 6、艾燕 （1）关联人介绍：1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。 现任公司董事会秘书。 （2）关联关系：公司实际控制人艾立华和王安安之女，公司董事会秘书。 7、殷宝华 （1）关联人介绍：殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副总经理。 （2）关联关系：公司股东、董事、副总经理。 8、张健 （1）关联人介绍：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学化学系，本科，曾任绵阳高新区资江电子元件有限公司技术部部长、生产总经理、常务总经理，现任绵阳高新区资江电子元件有限公司常务总经理、公司总裁办总裁助理。 （2）关联关系：公司股东、公司实际控制人王安安之侄。 三、关联交易定价政策和定价依据 上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司发生的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 二○一七年四月十五日