成都华气厚普机电设备股份有限公司 公司章程修订对照表 成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月16日 召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修改 的议案》。 具体修订内容如下： 原公司章程条文 修订后公司章程条文 第五条公司住所：成都高新区世纪城南路599号6 第五条公司住所：成都市高新区康隆路555号 栋11层3号 邮政编码：611731 邮政编码：610041 第六条公司注册资本为人民币14830.8万元。 第六条公司注册资本为人民币37077万元。 第十九条公司股份总数为普通股14830.8万股， 第十九条 公司股份总数为普通股37077万股，每 每股金额1元。 股金额1元。 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、财务资助的权限，建立严格的审查和 关联交易、财务资助的权限，建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）董事会对对外投资、收购或出售资产（不 （一）董事会对对外投资、收购或出售资产（不 包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、 包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、 资产抵押、委托理财等交易的审批权限，应综合 资产抵押、委托理财等交易的审批权限，应综合 考虑下列计算标准进行确定： 考虑下列计算标准进行确定： 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额 同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的比例； 司最近一期经审计总资产的比例； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 收入的比例； 收入的比例； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的比例； 的比例； 4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公 4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公 司最近一期经审计的净资产的比例； 司最近一期经审计的净资产的比例； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的比例。 计净利润的比例。 （二）公司对外投资（包括设立控股子公司、参 （二）公司对外投资（包括设立控股子公司、参 股公司以及对控股子公司、参股公司、合营企业、股公司以及对控股子公司、参股公司、合营企业、 联营企业增加投资等）、收购或出售资产、委托 联营企业增加投资等）、收购或出售资产（不包 理财、财务资助等事项按照前款所规定的计算标 括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委 准计算，任一计算标准均未达到20%的，由董事会 托理财、财务资助等事项按照前款所规定的计算 审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任 标准计算，对外投资和收购或出售资产，任一计 一计算标准达到或超过20%，或者公司一年内购买 算标准均未达到5%的，由董事长审批决定，超过 或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的 5%但未达到20%的，由董事会审议决定；其余事 总资产的30%的，应提交公司股东大会审议，但公 项包括委托理财、财务资助等事项任一计算标准 司发生的交易仅前款第3项或第5项标准达到或 均未达到20%的，由董事会审议决定；任一计算标 超过20%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝 准达到或超过20%，或者公司一年内购买或者出售 对值低于0.05元的，公司经向公司股票上市的证 资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的 券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会 30%的，应提交公司股东大会审议决定，但公司发 审议，而由董事会审议决定。 生的交易仅前款第3项或第5项标准达到或超过 （三）公司向金融机构融资金额达到或超过公司 20%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值 最近年度经审计的净资产的5%，且未达到30%的， 低于0.05元的，公司经向公司股票上市的证券交 由董事会审批决定。 易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议， （四）除本章程第四十一条规定的担保行为应提 而由董事会审议决定。 交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由 （三）公司向金融机构融资金额达到或超过公司 董事会批准。 最近年度经审计的净资产的5%，且未达到30%的， （五）公司与关联人发生的关联交易，达到下述 由董事会审批决定。 标准的，应提交董事会审议批准： （四）除本章程第四十一条规定的担保行为应提 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由 以上的关联交易； 董事会批准。 2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以 （五）公司与关联人发生的关联交易，达到下述 上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 标准的，应提交董事会审议批准： 0.5%以上的关联交易。 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资 以上的关联交易； 产和提供担保除外），如果交易金额在1000万元 2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大 0.5%以上的关联交易。 会审议。 公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶 产和提供担保除外），如果交易金额在1000万 发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东 元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东 大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会 大会审议。 审议。 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶 公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易 发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东 或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的 大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额 交易，以其在此期间的累计额进行计算。已按照 大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会 前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的 审议。 累计计算范围。 公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易 公司进行证券投资（包括投资交易性金融资产、 或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的 可供出售金融资产、持有至到期投资等投资）的 交易，以其在此期间的累计额进行计算。已按照 审批权限按中国证监会和深圳证券交易所相关监 前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的 管部门的规定执行。 累计计算范围。 如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的 公司进行证券投资（包括投资交易性金融资产、 审批权限、累计计算的原则另有特别规定，按照 可供出售金融资产、持有至到期投资等投资）的 中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。 审批权限按中国证监会和深圳证券交易所相关监 管部门的规定执行。 如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的 审批权限、累计计算的原则另有特别规定，按照 中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。 除以上修订外，公司章程其他内容不变。 本次修订需提交公司股东大会审议通过后生效。 成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会 二�一七年四月十六日