证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-044 广东道氏技术股份有限公司 关于变更董事会秘书及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书及财务总监秦智宏先生任期届满，不再担任公司董事会秘书及财务总监职务，离任后秦智宏先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，秦智宏先生持有公司股份1,687,500股，承诺在离任后半年内不转让其持有的本公司股份。 董事会对秦智宏先生任职期间在公司财务管理、资本运作、战略规划、信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉职责的工作态度及对公司的贡献表示感谢。 经公司第四届董事会2017年第5次会议审议通过，同意聘任吴伟斌先生为 公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致；在未正式聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由董事张翼先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 特此公告！ 广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年4月17日