武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2017年年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响： 1、武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）2017年年度预计向关联方采购的原材料不超过8,000万元，占同类业务比例不超过2.0%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。 2、湖北路桥与以下关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司2017年4月14日召开的第八届董事会 第十三次会议审议通过。公司关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避表决，非关联董事全部通过。 2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见： （1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 （2）该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司及中小股东的利益。 3、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 2016年预 2016年 预计金额与实际发生金 易类别 关联人 实际发 额差异较大的原因 计金额 生金额 公司全资子公司湖北路 桥实行严格的材料采购 湖北通世达交通开发有 招投标程序，采用低价 限公司 者得的标准选择材料供 采购原湖北联发物资贸易有限 不超过 应商。报告期内，因关 材料 责任公司 10,000 487.46 联人供货价格高于其他 湖北联投新材料开发有 供应商，湖北路桥本着 限公司 公平和节约成本的原 则，选择了价格较低的 供应商，因此，对关联 人的实际采购额降低。 （三）2017年年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 2017年 关 初至披 联 2017年 占同类业 露日与 2016年 占同 本次预计金额 交 关联人 预计金 务比例 关联人 实际发 类业 与上年实际发 易 额 （%） 累计已 生金额 务比 生金额差异较 类 发生的 例（%） 大的原因 别 交易金 额 报告期内，公 司子公司湖北 湖北通世达交 路桥采用严格 通开发有限公 ≤5000 ≤1.25 0 407.46 0.14 的招投标程序 采司 选择材料供应 购 商，以最终中 原 标为准。 材 料 根据业务发展 鄂州通世达沥 ≤500 ≤0.125 0 0 0 需要，为2017 青有限公司 年度新增关联 采购方。 湖北联发物资 ≤1500 ≤0.375 0 0 0 报告期内，公 贸易有限责任 司子公司湖北 公司 路桥采用严格 的招投标程序 选择材料供应 商，以最终中 标为准。 湖北联投新材 报告期内，因 料开发有限公 ≤1000 ≤0.25 0 80 0.03 房建项目基本 司 完工，采购量 减少导致。 合计 不超过 不超过 0 487.46 0.17 8,000 2.0 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、湖北通世达交通开发有限公司（以下简称“通世达”） 公司名称：湖北通世达交通开发有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：李庆松 注册资本：48,026.94万元 成立日期：2004年12月21日 注册地址： 武汉市建设大道384号 经营范围： 交通基础设施投资开发、经营；物业管理；房屋租赁；道路养 护维修；建材、钢材、水泥、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、机电产品销售；沥青产品的研制、开发、生产、销售和代理。 股东：湖北联投商贸物流有限公司占比100% 2016 年度未经审计的主要财务数据：总资产 146,031.69万元，净资产 59,217.74万元，主营业务收入36,067.37万元，净利润2,304.46万元。 2、鄂州通世达沥青有限公司（以下简称“鄂州通世达”） 公司名称：鄂州通世达沥青有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：李庆松 注册资本：5,754.8582万元 成立日期：1998年3月11日 注册地址：鄂州市五丈港 经营范围：各种沥青材料的研发、生产、加工、储运和销售；沥青产品相关技术咨询服务；彩色路面材料研发及销售（不含生产）；防水材料研发及销售；从事沥青石油化工产品和其他关联公司产品（成品油除外）以及相关配套产品的货运代理、采购、批发、佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务；场地租赁；路面标志标识的制作和发布；道路养护维修；提供沥青道路工程设备或沥青相关生产设备租赁业务；对工业、农业、交通项目进行投资。（以上不含危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后以方可开展经营活动）。 股东：湖北通世达交通开发有限公司占比100% 鄂州通世达2016年12月被通世达公司收购，通世达2016年度未经审计的 主要财务数据：总资产146,031.69万元，净资产59,217.74万元，主营业务收入 36,067.37万元，净利润2,304.46万元。 3、湖北联发物资贸易有限责任公司（以下简称“联发物贸”） 公司名称：湖北联发物资贸易有限责任公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：李庆松 注册资本：3,000.00万元 成立日期：2009年3月12日 注册地址：武汉市建设大道384号 经营范围：销售钢材、钢坯、废钢、矿石、生铁、有色金属材料（以上需经许可经营的项目除外）、水泥、建筑材料、机电设备、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）；普通货物仓储；劳务服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 股东：湖北联投商贸物流有限公司占比100% 2016年度未经审计的主要财务数据：总资产197,896.32万元，净资产5,832.8 万元，主营业务收入8,976.47万元，净利润709.73万元。 4、湖北联投新材料开发有限公司（以下简称“联投新材”） 公司名称：湖北联投新材料开发有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：项劲松 注册资本：2,500万元 成立日期：2011年11月4日 注册地址：武汉市汉南区幸福工业园 经营范围：新型建筑材料的研发与推广：金属门窗、塑料门窗、护栏、百叶的生产加工、销售及安装；建筑幕墙的设计、生产及施工；入户门、防盗门、防火门的批发零售及安装；建筑材料、装饰装潢材料、保温节能材料批发零售。 股东：武汉联投置业有限公司占比60 %，新港房地产开发（武汉）有限公 司占比40%。 2016年度未经审计的主要财务数据：总资产13,902万元，净资产3,194万 元，主营业务收入15,912万元，净利润789万元。 （二）与公司的关联关系 通世达、联发物贸、联投新材系联投集团间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，联投集团系公司控股股东。上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 通世达、联发物贸及联投新材在与公司的历史交易过程中能够严格执行采购合同约定，供货质量符合要求；且三家公司均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）主要内容： 根据公司全资子公司湖北路桥2017年经营计划，湖北路桥将与通世达、鄂 州通世达、联发物贸及联投新材发生原材料采购的交易，交易金额预计不超过8,000万元，占同类业务比例不超过2%。 （二）定价政策和定价依据： 采购原材料类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易必要性 湖北路桥与上述关联方之间的业务往来均是与日常生产经营相关的关联交易，采购原材料类关联交易能保障湖北路桥主营业务的持续推进。 （二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响 1、湖北路桥2017年预计采购建筑原材料约40亿元，其中向关联方采购的 原材料不超过8,000万元，占同类业务比例不超过2.0%，不会因此类交易影响上 市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。 2、湖北路桥与上述关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。 特此公告 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二○一七年四月十八日