证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-038 北京易华录信息技术股份有限公司 2017年度日常经营关联交易预计事项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2017年度预计新增的关联交易事项如下： 1、关联交易事项 （1）2016年度中国华录集团有限公司向公司提供的委托贷款为47,300万元，占年度同类交易金额的33.24%，预计2017年度中国华录集团有限公司向公司提供的委托贷款不超过120,000万元（贷款利率为银行同期贷款利率的110%）,公司不向中国华录集团有限公司或其它关联方提供委托贷款。 （3）2016年度公司与华录光存储研究院（大连）有限公司发生电子产品采购的关联交易金额为80.57万元，占年度同类交易金额的0.05%，预计2017年度公司与华录光存储研究院（大连）有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超过30,000万元。 2、除上述第1条所述关联交易外，在总金额不超过5,000万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司或其下属公司发生产品采购及服务等交易。 （二）预计关联交易类别和金额 2017年预计 2016年实际发生 关联交易类别 关联方 内容 发生金额（万 总金额（万 占同类业 元） 元） 务比例 接受委托贷款 中国华录集团有 委托贷款 120,000 47,300 33.24% 限公司 与日常经营相 华录光存储研究 关的产品采购 院（大连）有限公 电子产品 30,000 80.57 0.05% 司 （三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额 公司自2017年1月1日至3月31日与上述关联人发生的关联交易金额合计为10990.5万元。 二、主要关联方介绍和关联关系 （一）中国华录集团有限公司 1、基本情况 注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1号 法定代表人：陈润生 注册资本：183600.828591万元 成立日期：2000年6月18日 经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；GSM/CDMA手机的研发、生产、销售。 中国华录集团有限公司最近一个会计年度未经审计的财务报表数据：总资产2,016,678.29万元、净资产1,318,610.51万元、主营业务收入860,504.67万元、净利润78,667.34万元。 2、与公司的关联关系 中国华录集团有限公司直接持有公司的35.86%股权，为公司的控股股东。 3、履约能力分析 中国华录集团有限公司系国务院国资委主管的中央直属企业，自成立以来依法存续, 正常经营, 财务状况正常，履约能力较强。 （二）华录光存储研究院（大连）有限公司 1、基本情况 注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号华录大厦10层 法定代表人：尹松鹤 注册资本：2000万元 成立日期：2016年01月15日 经营范围：数据处理和存储服务与销售、高密度光盘库及硬盘阵列的云存储产品及其关键件销售、其他网络与信息安全服务、音视频监控存储产品销售、计算机软件及辅助设备开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，计算机网络技术开发、计算机系统集成、信息系统集成服务、计算机及辅助设备销售、智能感知与控制设备销售、汽车电子产品及车载充电池产品销售、国际贸易代理、国内一般贸易。 华录光存储研究院（大连）有限公司最近一个会计年度经审计的财务报表数据：总资产4,965.99万元、净资产1,620.88万元、主营业务收入3,002.77万元、净利润-379.12万元。 2、与公司的关联关系 华录光存储研究院（大连）有限公司是公司联合中国华录集团有限公司旗下子公司共同设立的，是公司的参股子公司。 3、履约能力分析 华录光存储研究院（大连）有限公司自成立以来依法存续, 正常经营,财务 状况正常，履约能力较强，具有相应的支付能力。 三、关联交易定价政策和定价依据 上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事及保荐机构的意见 （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认可并发表独立意见，认为公司在2017年度与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2017年度日常经营关联交易预计事项无异议。 （二）保荐机构发表的核查意见 华西证券股份有限公司经核查后认为： 1、公司2017年度日常经营关联交易相关事项已经公司董事会审议批准，关 联董事均进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，交易事项以市场化为原则参考市场公允价格确定协议价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 3、保荐机构对公司2017年度日常关联交易事项无异议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议； 2、独立董事关于相关事项的独立意见； 3、保荐机构关于公司2017年度日常经营关联交易预计事项的核查意见； 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2017年4月14日