证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-031 诺力机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日 以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二次会议的通知。 公司第六届董事会第二次会议于2017年4月17日（星期一）上午 8:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到 董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕 龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度财务决算报告》。 报告期内，公司实现营业收入130,975.56万元，同比增长13.98%； 全年实现利润总额17,751.14万元，同比增长32.15%；实现归属于上 市公司股东的净利润14,484.28万元，同比增长35.12%。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度独立董事述职报 告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、审议通过《诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会2016年度履职报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 7、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度利润分配预案》。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年初未分 配利润43,580.69万元，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净 利润14,484.28万元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润 为52,791.20万元。 公司2016年度利润分配预案：拟以截至2016年度利润分配股权 登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币5.70元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 8、审议通过《诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务、内控审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 9、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度内部控制评价报 告》。 具体内容详见公司同日披露的《诺力机械股份有限公司2016年 度内部控制评价报告》。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕3659号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 10、审议通过《诺力机械股份有限公司2017年度贷款审批权限 授权的议案》。 公司于2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日 期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币3亿元的融资额度，并 在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 11、审议通过《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及 控股子公司提供融资担保额度的议案》。 为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2017年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元。 具体内容详见公司同日披露的《诺力机械股份有限公司关于2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号： 2017-034）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 12、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露的《诺力机械股份有限公司2016年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。 广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕3661号 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 13、审议通过《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 董事会同意授权董事长自2016年11月20日至2017年11月19 日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 具体内容详见公司同日披露的《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-036）。 广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力机械股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 14、审议通过《诺力机械股份有限公司关于2017年日常关联交 易预计的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《诺力机械股份有限公司关于2017 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-037）。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事丁 毅、毛英、丁韫潞、周学军、王新华回避了表决。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 15、审议通过《诺力机械股份有限公司2017年第一季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 16、审议通过《诺力机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于2017年5月8日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《诺力机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 诺力机械股份有限公司董事会 二�一七年四月十七日