证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-007 江苏立霸实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年4月5日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年4月15日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议《关于公司2016年度经审计财务报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2016年度审计报告及财务报表》。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2016 年度审计 报告及财务报表》，公司2016年度实现营业收入86,278.33万元，同比增长9.67%， 归属于上市公司股东的净利润7,254.21万元，同比增长14.24%，扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润6,468.53万元，同比增长7.64%。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2017年营业收入90,592.25万元，比2016年增长5%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比2016年增长5%。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平，董事会提议：以公司截止2016年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利4,800万元（含税），公司2016年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。 公司拟分配的现金红利占公司当年合并报表中实现的归属于上市公司普通股股东的净利润的 66.17%，本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》及《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 8、审议《关于修订 的议案》 公司根据《上市公司章程指引》等规定修订了《公司章程》中的部分内容，公司提请授权管理层全权办理相应的工商变更登记手续。 具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 考虑到公司2015年年度股东大会（2016年5月3日召开）审议通过的关于公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金、不超过15,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 10、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 11、审议《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 12、审议《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 13、审议《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》 为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2017-2018年度总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度，授信有效期限为 公司2016年年度股东大会通过之日至2017年年度股东大会通过前。同时公司控 股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 14、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案》 2016年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计 249.75万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司董事、监事、高级 管理人员（含公司董事会换届后卸任独立董事、高管的人员）2017年薪酬/津贴 （含税）合计为308.51万元，其中独立董事人员履职满12个月的津贴为7万元。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 15、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 16、审议《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部 2016年 12月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项 目；将自2016年 5月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船 使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。本次会计政策变更不影响公司当期损益、净资产，不涉及往年度追溯调整。 我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司此次会计政策变更。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 17、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告具体内容及独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 18、审议《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 19、审议《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》 公司定于2017年5月9日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召 开2016年年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述第1-2、5-9、13-15共十项议案及第六届监事会第十一次会议审议通过 的《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》共计十一项议案需提交公司2016 年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2017年4月18日