证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2017-007 债券简称：13尖峰01 债券代码：122227 债券简称：13尖峰02 债券代码：122344 浙江尖峰集团股份有限公司 八届10次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示(如适用)： 公司原有监事5名，原监事会主席厉自强先生因病于2017年3月20日去世， 监事会现有成员4名。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。 （二）2017年4月1日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了 本次监事会会议通知。 （三）2017年4月15日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会 议室以现场表决方式召开。 （四）公司原有监事5名，原监事会主席厉自强先生因病于2017年3月20 日去世，监事会现有4名监事全部出席了本次会议，会议有效表决票数4票。 （五）本次监事会由现有监事推举的秦旭平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、通过了公司2016年年度报告及其摘要 监事会认真审核了2016年年度报告及其摘要，认为： （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项； （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 本议案需提交股东大会审议。 2、通过了2016年度财务决算报告 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 本议案需提交股东大会审议。 3、通过了公司2016年度监事会工作报告 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 本议案需提交股东大会审议。 4、通过了2016年度内部控制评价报告 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 5、通过了关于增补监事的议案 因公司原监事会主席厉自强先生因病去世，公司需要增补一名监事，监事会推荐陈天赐先生（简历附后）为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，提交股东大会选举。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司监事会 二�一七年四月十八日 附：监事候选人简历 陈天赐先生，1962年11月出生，本科学历，高级工程师。1985年8 月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司总经理助理兼业绩管理部经理。