股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-10 新疆国际实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2017年4 月4日以书面形式发出通知，2017年4月14日上午在公司9楼会议室 召开会议，应到监事5名，实到监事3名，授权监事2名，参会监事分 别是监事长张彦夫、监事谭剑峰，职工监事孟小虎因出差授权职工监事陈国强代为表决，监事曹世强因出差授权监事谭剑峰代为表决，会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；本议案需提交股东大会 审议。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》； 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2016年度利润分配方案》；监事会认为公司2016年 度利润分配方案符合公司章程规定的分配政策。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》，经审核，认为本次核销的款项长期无法收回，该款项已按照会计准则逐年计提坏账准备，董事会作出对应收款51.99万元进行核销决定符合相关规定和实际情况，审批程序合规，同意公司上述资产核销。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》；经审核，监事会认为 董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司 2016 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于2017年度贷款计划的议案》； 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于2017年度担保的议案》； 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；认为公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，报告期，公司认真执行内控管理制度，公司董事会出具的内控自我评价报告，详细介绍评价范围、评价依据及内部控制缺陷认定标准，对照标准进行客观评定，内容真实、客观。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于 2016年度证券投资的专项说明》，经审核，认 为公司证券投资在报告期内严格按照公司《证券投资管理制度》及公司董事会决议执行，操作规范，并进行有效的内控管理。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》； 经对公司募集资金使用情况的审核，认为董事会出具的《关于2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《监事会对公司 2016年度运营情况的意见》，认为 报告期公司治理结构合理，经营规范；重大事项决策程序合规；公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务；公司财务不存在虚假情形，对监督事项无异议。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 监事会 2017年4月18日