证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-027 债券代码：122143 债券简称：12亿利01 债券代码：122159 债券简称：12亿利02 债券代码：122332 债券简称：14亿利01 债券代码：136405 债券简称：14亿利02 亿利洁能股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以书面通知 方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2016年4月17日上午10：00 在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层二号会议室以现场会议方式 召开公司第六届董事会第四十六次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事 7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生 主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、 《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、 《公司独立董事2016年度履职情况报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、 《公司董事会审计委员会2016年度履职情况汇总报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 四、 《公司董事会薪酬委员会2016年度履职情况汇总报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 五、 《公司2016年年度报告及其摘要》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司2016年年度报告全文及其摘要分别载登于2017年4月18日的上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 六、 《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 七、 《公司2016年度利润分配预案》 根据致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利 润258,434,286.28元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利 润231,112,054.57元的10%法定盈余公积金23,111,205.46元，加上年初未分 配利润961,588,650.21元，减去报告期已分配的红利77,314,814.55元，2016 年度可供股东分配利润为1,119,596,916.48元。公司拟以总股本2,738,940,149 股为基数，每 10股分配现金红利 0.40元（含税），共计分配现金红利 109,557,605.96元(含税)。 会议审议同意，公司 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）， 共计派发现金股利109,557,605.96元（含税）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 八、 《公司2016年度内部控制评价报告》 公司《2016年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、 控制活动、内部监督等五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。具体内容详见2017年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 九、 《关于拟定2017年对子公司担保额度的议案》 为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，2017 年拟向控股子公司提供 不超过37亿元的担保额度。上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过 后，授权公司董事长在该额度内，授权公司董事长在该额度内，具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项。同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过37亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额，并代表董事会签署有关法律文件。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 《关于拟定2017年对子公司担保额度的公告》（2017-029）详见2017年4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和。 十、 《关于修订 的议案》 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行了人民币普通股（A 股） 649,350,649股。本次发行新增股份于2017年1月10日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由 2,089,589,500 股增加至2,738,940,149股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，需对《公 司章程》相应条款进行修订。 另根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016 修订）》 等规则指引的要求，结合公司的实际情况，公司拟对《亿利洁能股份有限公司章程》进行部分修订。 《亿利洁能股份有限公司关于修订 的公告》（2017-030）详见2017年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《亿利洁能股份有限公司公司章程》（2017年4月修订）详细内容见2017年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十一、 《公司2016年度社会责任报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 《亿利洁能股份有限公司2016年社会责任报告》载登于2017年4月18日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十二、 《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 同意召开公司2016年度股东大会审议上述议案一、五、六、七、九、十。 具体会议时间、地点另行公告通知。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 十三、 董事会听取了《公司2016年度总经理工作报告》。 十四、 董事会听取了《公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事 2016年度审计工作的总结报告》。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2017年4月18日