证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-026 江苏宏达新材料股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2017年4月7日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简 称“公司” ）第四届董事会第五十次会议于 2017年4月7日下午2:00在公司三楼 会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事6人，实到董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、 审议并通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》； 2016年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了苏公W[2016]A699号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合 并报表数据）如下： 2016年 2015年 本年比上年增减 营业收入（元） 682,811,661.99 671,242,037.84 1.72% 归属于上市公司股东的净利 11,038,713.21 -60,652,889.59 118.20% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -17,074,375.06 -66,477,251.08 74.32% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 250,309,286.71 23,556,231.65 962.60% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.14 121.43% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.14 121.43% 加权平均净资产收益率 1.43% -7.63% 9.06% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 减 总资产（元） 1,067,790,501.39 1,033,894,296.49 3.28% 归属于上市公司股东的净资 774,991,587.43 764,302,126.34 1.40% 产（元） 表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议并通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》； 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2016年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事对公司《2016年度内部控制的自我评价报告》相应发表了 意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议并通过了《关于2016年度董事会报告的议案》； 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事郭宝华先生、许良虎先生、顾其荣先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议并通过了《关于2016年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2016年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 此议案需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》； 2016年度合并报表和母公司报表2016年12月31日未分配利润均为负数。不分 配，不转增。 独立董事发表意见，同意此议案。 表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。 八、审议并通过了《关于公司2016年计提资产减值准备的议案》的议案。 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2016年计提资产减值准备的公告》。 特此公告！ 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二O一七年四月十七日