证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-036 北京掌趣科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 （1） 会议召集人：公司董事会 （2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （3） 会议召开时间： 现场会议时间：2017年4月17日（星期一）14:30 网络投票时间：2017年4月16日-2017年4月17日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年4月16日15:00 至2017年4月17日15:00的任意时间。 （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C 座9层 （5） 会议主持人：董事长邓攀先生 （6） 会议的通知：公司于2017年4月1日在证监会指定信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-031）。 （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、 会议出席情况 （1） 出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计47 人，代表公司有表决权的股份数为832,004,220股，占公司有表决权股份总数的 30.0268%。其中，中小投资者股东及股东代理人共45人，代表有表决权的股份 333,126,602股，占公司有表决权股份总数的12.0224%。 （2） 现场会议出席情况 出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共21人，代表公司有表决权的股 份数811,575,111股，占公司有表决权股份总数的29.2895%。 （3） 网络投票情况 通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共26人，代表公司有表决权的股 份数20,429,109股，占公司有表决权股份总数的0.7373%。 3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意831,457,920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9343%；反对546,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0657%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意332,580,302股，占出席会议有表决权股份总数的39.9734%；反对546,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0657%；弃权0股。 三、 律师出具的法律意见 公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、《北京掌趣科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2017年第三次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司 董事会 2017年4月17日